バンダACEH - アチェ警察によってRp1640億を投資した疑いのある夫婦が拘禁の停止を申請しました。
「我々は拘禁の停止を申請したが、今までアチェ警察の捜査官からの答えはなかった」と、3月25日(木曜日)にアンタラが引用したバンダ・アチェの2人のRp1640億投資の司法長官ムフリス・ムフタールは言った。
投資bodong Rp1640億の2人の容疑者は、イニシャルS(30)とSHA(31)を持つ夫婦です。どちらもイスラム教徒の衣料品販売会社であるYalsa Boutiqueのオーナーです。
ムフリス・ムフタールは、特に人道的要因のためにSHA容疑者のための拘禁申請は、カップルがまだ世話をしている2人の子供を持っている理由であると言いました。
「また、お客様は逃げ出せず、行動を繰り返さない、証拠を排除しない。だから、拘禁の停止の要素は満たされました」と、ムフリスが言いました。
ムフリスはまた、彼の2人のクライアントの拘留を後悔しました。実際、調査プロセス中に協力的と毎日の両方がアチェ警察の捜査官に会いました。
調達した投資資金総額が1,640億ポンドに達したについて、ムフリスは、調査官が公認会計士を巻き込むことでそれを追跡する必要があると強調した。彼によると、この場合、2人の容疑者だけでなく、いわゆる「再販業者」とそのメンバーも関与しています。
「投資資金が1640億Rp1640億に達すると、当社の顧客は混乱し、またメンバーまたは会員の数は17,000人以上に達します。したがって、再販業者も関与しているので、公認会計士が調達した投資資金を追跡する必要があります」と、Mukhlisが言いました。
これに先立ち、アチェ警察の捜査官は、1640億Rpの価値を持つ衣料品販売会社によって行われたとされるボドンへの投資の疑いがある2人の容疑者を拘束した
アチェ警察のコンベ・マルギヤンタ特別刑事捜査局長は、「拘禁は、2人の容疑者による銀行犯罪の容疑に対するより多くの証拠と目撃者が発見された後、捜査の結果に基づいて行われた」と述べた。
アチェ警察AKBP Erwan特別刑事捜査局の銀行サブディレクトリの責任者は、捜査官がRp46百万、ラップトップ、様々な形態の金、87枚の金購入書、ATMカード、口座帳簿、およびその他の証拠を押収したと言いました。
AKBP Erwanは、Yalsaブティックは投資の疑いがあり、最大1640億Rp1640億の預金または投資の形で公的資金を調達したと述べた。この投資は、約17,800人のメンバーを持つ再販業者と呼ばれる202の当事者を通じて収集されました。
コミュニティからの資金の収集は、2019年12月から2021年2月まで、インドネシア銀行と金融サービス庁(OJK)からのビジネスライセンスなしでYalsaブティックによって行われました。
AKBPエルワンは、2人の容疑者は、マネーロンダリング犯罪またはTPPUの防止と根絶に関する2010年第8条、第8条、第8条の法第8条、第2条、第5項に関する法第7条の改正に関して、1998年第10条第10条の第46条に巻き込まれたと述べた。
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