ジャカルタ-検察官(JPU)のアルディト・ムワルディは、PTリフィネッドバンカティンからの延長としてのハーベイモエイスとPTクォンタムスカイラインエクスチェンジのマネージャーとしてのヘレナリムが4,200億ルピア相当のスズ管理汚職資金を受け取ったことを明らかにしました。
これは、2015年から2019年の期間のバンカ・ベリトゥン州のエネルギー鉱物資源サービス(Kadis ESDM)の責任者であるスラント・ウィボウォ、2021年から2024年の期間のバンカ・ベリトゥン州のESDMの責任者であるアミール・シャバナ、および2019年3月から12月までの期間のバンカ・ベリトゥン州のESDM事務所の責任者代理であるルスバニ別名バニに対する起訴状を読んだときに明らかになりました。 水曜日、ジャカルタ特別裁判所で。
「この汚職行為は、300兆ルピア相当の国家財政に損害を与えた罪で起訴されている」と、7月31日水曜日にANTARAが報じたように、アルディートは述べた。
JPUは、ハーヴェイとヘレナが、PT Timah Tbk.とPT Refined Bangka Tin、CV Venus Inti Perkasa、PT Sariwiluna Bina Sentosa、PT Stanindo Inti Perkasa、PT Tinindo Internusaの間のスズ洗浄機器を借りるための協力プログラムを通じて、汚職資金を受け取ったと説明した。
JPUによると、この協力は、2016-2021年の期間のPT Timahの社長ディレクターであるMochtar Riza Pahlevi Tabrani、2017年4月から2020年2月までの期間のPT TimahのオペレーションおよびプロダクションディレクターであるAlwin Albar、および2016-2020年の期間のPT Timahの財務ディレクターEmil Ermindraの合理です。
さらに、ベネフィシャルオーナーCVビーナスインティペルカサとPTメナラチプタムリアタムロン別名Aon、ベネフィサーオーナーPTスタニンドインティペルカサスウィトグナワン別名アウィ、2017-2020ロザリーナ期間のPTティニンドインターヌサの運用担当ゼネラルマネージャー、マーケティングPTティニンドインターヌサ期間2008-2018ファンディリンガ別名ファンディリー、PTサリウィグナビナセントーサロバートインダルトのディレクター、PTリフィネッドバンカティンレザアンドリアンシャの事業開発ディレクター、ハーヴェイ。
JPUは、スズの物流機器の賃貸料の支払い額がPT Timah製錬所の売上原価(COGS)の価値をはるかに上回り、HPPに基づく7,389億3,000万ルピアの価値があるはずの3兆2,000億ルピアであることに同意したと述べた。
「したがって、22億8000万ルピアの高価格があります」とJPUは言いました。
錫金砕機器のリースに関する協力が調印された後、検察官は、タムロン、スウィト、ロバート、ファンディもハーヴェイと会談したと述べた。
会議で、ハーヴェイは機器のセキュリティ費用のために4人に1トンあたり500米ドルから750米ドルを要求しました。
4人は、PT Timahとのスズ製錬からの総収量から計算された、1メートルトンあたり500の価値を持つ企業の社会的責任(CSR)コストを提供するかのように、セキュリティ資金を調達することに同意しました。
JPUは、CSR手数料の一部がハーベイに直接引き渡され、一部が両替所口座またはマネーチェンジャーPT量子スカイライン取引所および両替商を通じて転送されるかのように見えるセキュリティ資金を収集するメカニズムを明らかにしました。
「お金がPT Quantum Skyline Exchangeの両替商口座に入った後、引き出しはHelena Limによって行われ、その後、お金はハーヴェイによって引き渡され、管理されました」とJPUは言いました。
ハーヴェイとヘレナに流れたお金に加えて、州の損失は、3億2,599万ルピア相当のアミールを豊かにした汚職資金の流れ、PT Refined Bangka Tinを通じてPT Refined Bangka Tin Supartaの社長ディレクター、4.57兆ルピア、CV Venus Inti Perkasaを通じてTamron、3兆6,600億ルピア、ロバートはPT Sariwiluna Binasentosaを通じて1.92兆ルピア、SuwitoはPT Stanindo Inti Perkasaを通じて2.2兆ルピア。
その後、CVを含む375もの鉱業サービスパートナーにも利益をもたらしました
グローバル・マンディリ・ジャヤ、PTインド・メタル・アジア、CVトリ・セララス・ジャヤ、PTアグン・ディナミカ・テクニク・ウタマ10兆3,800億ルピア、CVインド・メタル・アジア、CVカルヤワン・ミトラ・マンディリ(KKMM)4兆1,400億ルピア、エミールはCVサルサビルを通じて9,867億9,000万ルピア。
バンカ・ベリトゥン州のエネルギー鉱物資源省の3人の長官は、2015年から2022年にかけて、PT Timahの鉱業事業ライセンス(IUP)地域におけるスズ商品取引の管理における汚職で起訴され、300兆ルピア相当の国家財政に損害を与えた。
汚職は、自分自身、他人、または企業を豊かにすること、または国家の財政に害を及ぼすために自分自身、他人、企業に利益をもたらすことを目的とした、地位のために存在する権限、機会、または手段を乱用することによって、3つによって犯されたと主張されています。
したがって、被告の行動は、2001年法律第20号によって改正された汚職犯罪の根絶に関する1999年法律(UU)第31号の第2条第1項または第3条第18条で規制され、犯罪行為の脅迫を受けた。刑法第55条第1項第1項
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