ジャカルタ - 司法長官事務所(AGO)は、マネーロンダリング(TPPU)の犯罪の容疑者としてベニー・ジョクロサプトロとヘル・ヒダヤットを指名しました。この決定は、2つの資産が捜査官によって没収された後の暴露の結果に基づいています。
「今回のTPPU事件の容疑者として指名された当事者は、以前にPT.アサブリの金融管理と投資ファンド腐敗の刑事事件の容疑者として指名されたBTSとHHです」と、3月6日(土曜日)に述べたように、法務情報局長レナード・エベン・エゼル・シマンジュンタクは言いました。
捜査官と特別犯罪司法副長官(Jampidsus)が行った暴露の結果に基づいて、得られた証拠は、両方を容疑者として決定するのに十分であると考えられている。
それとは別に、元の暴露から、彼らが犯した一連の非刑事申し立ても発見されました。当初、このケースは2012年から2019年の期間に発生しました。PT. アサブリ (ペルセロ) は、ベニー・チョクロとヘル・ヒダヤットと提携する多数の候補者を通じて、株式や投資信託商品を特定の当事者に購入する形で投資配置を行い、基本的な分析と技術分析を行わず、形式的なものとしてのみ行いました。
その後、PTアサブリ(ペルセロ)の担当役員として投資部門の責任者である投資部門の社長ディレクター、投資部門長(Persero)が実際にベニー・チョクロとヘル・ヒダヤットと協力して、PT.アサブリ(Persero)の株式および投資商品の管理と配置を行いました。
その結果、投資は標準操作手順(SOP)の規定とPT.アサブリ(ペルセロ)に適用される投資配置ガイドラインに違反しました。
「これに基づいて、PT.ASABRI(Persero)の投資配置を承認した投資部門の責任者である投資・財務部長の社長兼ディレクター、投資・財務部長による違法行為が行われました。
PT.アサブリ(ペルセロ)の投資ファンドの配置は、正式に行われた投資信託の配置の分析に基づいており、ベニー・ジョコロがPT.ハンソン・インターナシオナルのディレクターとして、ヘル・ヒダヤルをPT.トラダ・アラム・ミネラ取締役、PT.マキシマ・インテグラ(PT.マキシマ・インテグラ理事)のディレクターとしてジャカルタTbkSK、候補者としてES、PT.ファンダメンタルリソースと受益者所有者の社長コミッショナーとしてRL、ESノミネートを通じてSUGI株式のベニー・ジョクロの候補者としてBは、PT.アサブリの株式と投資信託投資の不規則性をもたらし、IDR 23.73兆ドルの損失をもたらしました。
したがって、国家の損失を管理し、引き起こす当事者としてのBTSとHH(この場合PT.アサブリ(Persero)は、マネーロンダリングの防止と根絶に関する2010年の第3条および/または法律第8条第4条に違反した疑いのある記事を受け取ることによってML容疑者に指定されています。
「検察捜査チームは、事件に関与した人物に対して引き続き追求し、行動を起こすだろうし、事件で行われた行動に対して責任を取るように求められるだろう」とレナードは述べた。
一方、捜査官は没収された資産のブロック申請書も提出している。ベニー・ジョクロに属する少なくとも1,224区画の土地が没収された。アセットは 3 つの異なるリージョンに配置されます。
「ボゴールリージェンシーでは、建物の権利証明書(HGB)の形で220の土地区画があります。その後、レバクリージェンシーでは、建物の使用権証明書の形で779の土地区画があります」と、レナードが言いました。
一方、3番目の資産場所はタンゲランリージェンシーにあります。その場所から、捜査官はベニー・ジョクロの所持地で少なくとも245区画の土地を没収した。
「所有権(SHM)の形で建てるタイトルと1つの土地の形で244の土地小包」とレナードは言いました。
一方、没収されたヘル・ヒダヤットに属する資産には、23,000ヘクタールのニッケル採掘、フェラーリF12ベルリネッタ車、20隻の船が含まれます。
ニッケル採掘の場合、レナードは、PT.ティガ・サムドラ・ペルカサの名前でニッケル採掘、3,000ヘクタールの面積、PT.マコタニッケルインドネシアに代わって10,000ヘクタールの面積とPT.ティガ・サムドラ・ニッケルの名前でニッケル鉱山をカバーすると言いました。
その後、調査チームもフェラーリF12ベルリネッタを没収されました。この車はPT.アサブリの腐敗から購入されたと言われています。
「フェラーリF12ベルリネッタ警察番号B 15 TRMの1ユニットは、車両登録証明書、自動車所有の証明、車両購入の支払いの証明と共に」とレナードは言いました。
最後に、ジャンピドゥス・アゴ・フェブリー・アルディアンシャの調査ディレクターは、押収されたヘル・ヒダヤットに属する資産は20隻であると述べた。そのうちの一つは、インドネシア最大の船、すなわちPT.ハノケム海運に代わってLNGアクエリアス。
「今、捜査官はヘル・ヒダヤットの20隻の船を手に入れましたが、そのすべてが没収されました。様々なタイプ」と彼は言った。
以前は、この場合、司法長官事務所はPT.アサブリの汚職事件で9人の容疑者を指名したと報告されていました。
容疑者として指名されたPT.アサブリの2人の元取締役、すなわち少将(ret)アダム・ラフマット・ダミリとソニー・ウィジャジャ。一方、他の7人の容疑者は、PT.アサブリの元財務ディレクターであるバッハティア・エフェンディ、PT.アサブリのディレクターとしてヘリ・セティオノです。
さらに、PT.プリマネットワークのマネージングディレクターとしてルクマン・プルノモシディとPT.ジャカルタ・エミテン・インベスター・リレーションズのディレクターを務めるジミー・ストポ。最後に、ヘル・ヒダヤットとベニー・チョクロサプトロまたはベニー・チョクロ。
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