ダラミ市民警察 TPPU事件におけるパンジ・グミラン家 の関与

アル・ザイトゥン・イスラム寄宿学校の校長、パンジ・グミラン(アンタラ)

ジャカルタ - バレスクリムは、パンジ・グミラン容疑者とのマネーロンダリング(TPPU)犯罪事件への他のマネーロンダリング関与をまだ調査中です。ポンドック・ペルサントレン・アル・ザイトゥンが率いる家族の役割の疑いを含む。 「それはまだ調査中です(パンジ・グミランの家族の関与の疑い)」と、11月13日月曜日、市民警察の特別経済犯罪局長、ウィスヌ・ヘルマワン准将は言いました。 パンジ・グミランが名前を使ってインドネシア・イスラム寄宿学校財団(YPI)の融資基金から多くの資産を購入したため、家族の関与が疑われています。 これまでのところ、調査チームはまだ疑惑を証明するための手がかりを探しています。 捜査官は11月9日にパンジ・グミランを容疑者として尋問していた。調査員から55の質問がアルザイトゥンイスラム寄宿学校の指導者に尋ねられました。 「55の質問で約5時間の検査です」とTPPUディッティピデクス・バレスクリム・ポリ、コンベス・ロベルタス・デオのサブディレクターIIIの責任者は語った。 調査中、捜査官はパンジ・グミランの役割をいまだに掘り下げている。なぜなら、情報を要求する活動は、容疑者として指名されて以来、一連の調査の第一歩だからです。 “関係者が容疑者として予備審査を行っている間、財団資産の管理における不正に関連する関係者の役割についてはまだ約束されています。デオは言った この場合、パンジ・グミランは、インドネシア・イスラム寄宿学校財団(YPI)の名義でJトラスト銀行から資金を借りるモードを使用したと言われています。その後、そのお金は実際には730億ルピア相当の個人的な利益のために使われました。 パンジ・グミランによる融資資金は、財団の口座から個人口座に振り込まれました。その後、それはその利益のために使用されます。 深化の結果から、パンジはローンの分割払いに財団の資金を使用することが知られています。 パンジ・グミランは、横領に関する刑法第372条に違反した疑いがある。次に、財団に関する2001年法律第16号の改正に関する2004年法律第28号の第70条第5条。 最後に、パンジ・グミランは、マネーロンダリングに関する2010年法律第8号第3条第4条第5条第10条にも違反している疑いがある。