ケプリ検察庁がBPR職員を汚職・マネーロンダリングの容疑者に指名

タンジュンピナン市のキロメートル14にあるケプリ検察庁。(オーゲン)

タンジュンピナン - リアウ諸島高等検察庁(Kejati)は、人民信用銀行(BPR)地域会社ベスタリ・タンジュンピナン市の運営執行役員を、汚職とマネーロンダリング犯罪(TPPU)の疑いの容疑者として、イニシャルAFで指名しました。

「2023年11月8日、ケジャティケプリの特別犯罪捜査チームは、BPRベスタリタンジュンピナンの運用執行官としてAF容疑者を指名しました」と、ケジャティケプリの法律情報セクション(Kasipenkum)の責任者であるデニーアンテンプラコソは、11月9日木曜日にANTARAが報告したように述べています。

デニーは、AF容疑者が実行した手口、すなわち、顧客の貯蓄の引き出し、顧客の預金の支払い、および適用される規定を経ることなく、ミトラ銀行のBPR Bestariに属する当座預金口座の現金の引き出しに言及しました。

しかし、AF容疑者の行動によって引き起こされた総損失は、調査チームによってまだ調査中であるため、確認することはできません。

「推定損失は約60億ルピアです」と彼は言いました。

AF容疑者は、汚職犯罪の撲滅に関する1999年RI法第31号の改正に関する2001年RI法第20号第2項(1)jo第18条、汚職犯罪の撲滅に関する1999年RI法第31号の改正に関する2001年RI法第20号第3条jo第18条に違反した。

一方、マネーロンダリング犯罪については、マネーロンダリング犯罪の防止及び撲滅に関する2010年インドネシア共和国法第8号第3条及び第4条が適用される。

ケジャティ・ケプリは、2023年8月にBPRベスタリ・タンジュンピナンでの汚職疑惑の調査に調査状況を格上げしました。

これは、捜査官が地域企業の汚職疑惑に関連する法律違反を発見した後に行われました。

「捜査プロセス中に、調査チームは約18人の目撃者を尋問した」と彼は語った。