ジャカルタ-市民警察の特別経済犯罪局は、本日、マネーロンダリング犯罪(TPPU)の疑いのある事件に関してパンジグミランを調査するだけではありません。捜査官はまた、他の数人の目撃者を調べる予定です。
「情報を求められる証人が何人かいます」と、TPPUディッティピデクス・バレスクリム・ポリのサブ総局IIIの責任者であるコンベス・ロベルタス・デオは11月9日木曜日に記者団に語った。
しかし、尋問されるパンジ・グミラン以外の証人の数については詳細には説明されなかった。
提出されただけで、警察市民センターでチェックされます。一方、ポンドック・ペルサントレン・アル・ザイトゥンの指導者は、西ジャワ州インドラマユで情報を求められた。
「インドラマユにもいれば、CIDにもいる」と彼は言った。
パンジ・グミランの尋問は、TPPU事件の容疑者が冒の疑いのある事件に関してインドラマユ地方検察局に移送されたため、インドラマユで行われた。
「犯罪の収益から得た資金の流れ、買収、資産の利用、および管理に関連する検査」とDeoは述べた。
パンジ・グミランは、TPPU事件の容疑者として指名されている。このモードは、インドネシア・ペサントレン財団(YPI)に代わって銀行J-trustへの融資金を730億ルピア相当の個人的な利益のために使用することによって使用されます。
パンジ・グミランによる融資資金は、財団の口座から個人口座に振り込まれました。その後、それはその利益のために使用されます。
深化の結果から、パンジはローンの分割払いに財団の資金を使用することが知られています。
この場合、パンジ・グミランは横領に関する刑法第372条に違反した疑いがある。次に、財団に関する2001年法律第16号の改正に関する2004年法律第28号第70条第5条。
最後に、パンジ・グミランは、マネーロンダリングに関する2010年法律第8号第3条第4条第5条第10条にも違反している疑いがある。
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