ジャカルタ-市民警察の特別経済犯罪局は、11月9日木曜日にパンジグミランを調査します。アル・ザイトゥン・イスラム寄宿学校の指導者は、マネーロンダリング犯罪(TPPU)の疑いのある事件の容疑者としての資格で指名されます。
「召喚状(尋問)は木曜日です」と、11月6日に確認されたとき、市民警察の特別経済犯罪局長であるウィスヌ・ヘルマワン准将は言いました。
試験の技術的な場所については、ウィスヌは詳細に伝えることができませんでした。しかし、以前、パンジ・グミランは警察市民センターで尋問されると言われていました。
パンジ・グミランは現在、インドラマユ地方検事事務所に勾留されている。この拘禁は、警察市民警察犯罪総局の捜査官が10月30日月曜日に冒の疑いのある事件の第2段階を実行した後に行われました。
「それは調整されるだろう(検査技術)」とWhisnuは言った。
TPPUの場合、その起源の犯罪行為(TPA)は財団の資金を横領する形をとっています。このモードは、インドネシア・ペサントレン財団(YPI)に代わって融資金を730億ルピア相当の個人的な利益のために使用することによって使用されます。
「この分析から、調査官は、2019年のAPGが730億ルピアの融資を受けたという証拠を持っています。資金は財団によって借りられます」と彼は言いました。
パンジ・グミランによる融資資金は、財団の口座から個人口座に振り込まれました。その後、それはその利益のために使用されます。
深化の結果から、パンジはローンの分割払いに財団の資金を使用することが知られています。
「その後、分割払いは財団の口座から取得されたため、起源の犯罪行為、つまり財団の犯罪行為と横領の犯罪行為があったことが証明されました」とWhisnu氏は述べています。
この場合、パンジ・グミランは横領に関する刑法第372条に違反した疑いがある。次に、財団に関する2001年法律第16号の改正に関する2004年法律第28号第70条第5条。
最後に、パンジ・グミランは、マネーロンダリングに関する2010年法律第8号第3条第4条第5条第10条に違反した疑いもある。
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