ジャカルタ - 特別経済犯罪総局バレスクリム・ポリは、マネーロンダリング(TPPU)と学校運営支援(BOS)基金の汚職の疑いのある事件を開催するプロセスを完了しました。その結果、捜査官はアル・ザイトゥン・イスラム寄宿学校の指導者、パンジ・グミランを容疑者として指名した。
「事件の結果から結論は、APG(Panji Gumilang)が記事の要素を満たし、容疑者になるために彼の地位を高めたことに同意します」と、市民警察の特別経済犯罪局長であるウィスヌ・ヘルマワン准将は11月2日木曜日に記者団に語った。
パンジ・グミランによって禁止されていると強く疑われる記事は、横領に関する刑法第372条です。次に、財団に関する2001年法律第16号の改正に関する2004年法律第28号第70条第5条。
最後に、パンジ・グミランは、マネーロンダリングに関する2010年法律第8号第3条第4条第5条第10条にも違反している疑いがある。
「横領の起源と財団関連の犯罪行為」とウィスヌは述べた。
この事件を処理する際に、捜査官は、220の土地書籍や55の土地ワルカなど、パンジ・グミランとその家族がBPNインドラマユ・リージェンシーに所有していたいくつかの資産も押収しました。
その後、36コピーからなるJtrust invesmentクレジット、41コピーのJtrust invesmentで使用されたSHM(財産権証明書)の合法化のコピーなど、クレジット契約に関連する多くの文書も押収されました。
また、1994年1月25日付のYPI(ヤヤサン・ペサントレン・インドネシア)設立証書番号61の合法化のコピーと、1996年8月13日付のYPI会議番号84の議事録証書の合法化のコピーもあります。
1999年2月18日付けのYPI会議議事録証書番号18の合法化のコピー、2005年9月9日付けのYPI創設機関の法令番号10の合法化証書のコピー。
捜査官はまた、パンジ・グミランと関連機関に属する147のアカウントを押収し、ブロックした。
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