ジャカルタ - 特別経済犯罪総局バレスクリム・ポリは本日、アル・ザイトゥン・イスラム寄宿学校のパンジ・グミラン校長が関与するマネーロンダリング(TPPU)と学校運営支援(BOS)基金の汚職の疑いのある事件を開催します。
今回の事件タイトルのプロセスは、事件の容疑者の姿を決定し、決定することです。
「はい、今日(事件のタイトル)」と、11月2日木曜日に確認されたとき、市民警察の特別経済犯罪局長であるウィスヌ・ヘルマワン准将は言った。
TPPUとBOS資金の汚職疑惑の事件を処理する過程で、捜査官はアル・ザイトゥン・イスラム寄宿学校から国土庁(BPN)まで、数十人の目撃者を調べた。
さらに、捜査官は、220の土地書籍と55の土地ワルカなど、パンジ・グミランとBPNインドラマユ・リージェンシーの家族に代わって所有していたいくつかの資産も押収した。
その後、36コピーからなるJtrust invesmentクレジット、41コピーのJtrust invesmentで使用されたSHM(財産権証明書)の合法化のコピーなど、クレジット契約に関連する多くの文書も押収されました。
また、1994年1月25日付のYPI(ヤヤサン・ペサントレン・インドネシア)設立証書番号61の合法化のコピーと、1996年8月13日付のYPI会議番号84の議事録証書の合法化のコピーもあります。
1999年2月18日付けのYPI会議議事録証書番号18の合法化のコピー、2005年9月9日付けのYPI創設機関の法令番号10の合法化証書のコピー。
捜査官はまた、パンジ・グミランと関連機関に属する147のアカウントを押収し、ブロックした。
念のため、TPPUパンジ・グミランとされる事件では、調査段階に格上げされた。つまり、刑事犯罪が発生したと考えられています。
パンジ・グミランは、マネーロンダリング犯罪に関する2020年法律第8号第3条に違反した疑いがあり、20年の刑が科せられる。
次に、財団刑法第70条第5条、平成16年法律第16号の改正に関する平成16年法律第28号第5条。刑罰は懲役5年。
刑法第372条の横領の犯罪行為は、8年の刑事罰と汚職撲滅法第2条の汚職の犯罪行為の脅威を伴う。
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