ジャカルタ - マネーロンダリング犯罪タスクフォース(Satgas TPPU)は、金融取引報告分析センターによって発見された189兆ルピア相当の金輸入活動に関連する厄介な取引が合法的に処理されると楽観的です。
調査結果は現在、税関総局と財務省の税務総局によってまだ調査中ですが、TPPUタスクフォースは、税関が2023年11月の第1週まで税関部門で刑事犯罪の兆候を見つけられない場合、事件が国家警察の犯罪捜査局(Bareskrim)によって処理される可能性を開きました。
「今はそれが続く時です。私たち(TPPUタスクフォース、編)は、彼ら(税関、編)がいつ審査を終了するかを確認できず、この問題が法的手続きに進むことができると確信することはできません。だからこそ、11月下旬の第1週(税関分析の最終報告書編)をお願いしました。税関の友人がプレゼンテーションを行った後、私たちは後でスケジュールを立て、決定します」と、9月27日水曜日にANTARAが報告したように、TPPUタスクフォース実施チームリーダーのSugeng Purnomoは述べています。
TPPUタスクフォースは、警察市民警察の政治省事務所での最新の会議で、189兆ルピア相当の厄介な取引に関連する税関が所有するデータと一時的な分析の結果に耳を傾けました。
「最終期限を設けた後、(しかし)状況に進展がなかった後、それをCIDの友人に引き渡すことが期待されています。その後、CIDの友人たちは事件の全体像を把握しました」と、現在、ポルフカム調整省の法務・人権担当副官であるスゲンヤンは述べた。
会議では、警察CIDは、警察CIDの副長官、アセップ・エディ・スヘリ警察監察官を含む代表されました。
Sugeng氏は、TPPUタスクフォースのメンバーである税関は、その権限である関税セクターにおける刑事違反の兆候をまだ調査していると説明した。しかし、その過程で、税務総局は、この事件に関連する税違反の可能性の兆候も調査しました。
2023年11月の第1週までに、税関側から事件を合法的に処理することを可能にする進展が見つからない場合、TPPUタスクフォースは警察市民事務所が調査する機会を開きます。
「もちろん(CIDが処理した場合)、許可なく行われた鉱業犯罪、もちろん金、またはCIDの友人が後でそれ以外の他の犯罪行為を発見した場合、もちろんフォローアップされます。しかし、11月の第1週まで見ていきます」とSugeng氏は述べています。
189兆ルピア相当の金輸入に関連する厄介な取引は、金融取引報告分析センター(PPATK)が発行した2009年から2023年の期間の300の分析報告書(LHA)と検査報告書(LHP)の一部であり、その後、財務省の関連機関および法執行官に提出されました。
300 LHAおよびLHPの手紙における疑わしい取引の合計価値は、349兆ルピアに達しました。
189兆ルピア相当の取引の調査結果は、現在、2023年末までTPPUタスクフォースの作業の優先事項である18のPPATK調査結果の1つです。
税関物品税総局はこれまでに36人の当事者から情報を収集し、事件を調査するために4つの都市に直接行きました。
財務省はまた、2016年から2017年の期間にこの事件に関連する法的措置をとっています。しかし、2019年の審査レベルまでの裁判官団の決定は、この事件に犯罪的要素がないと判断しました。
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