バレクスリムは、BPNインドラマユまで、元YPIのパンジ・グミランTPPU事件で46人の証人を調べた

パンジ・グミラン/ドック・アンタラ

ジャカルタ - 特別経済犯罪総局バレスクリム・ポリは、パンジ・グミラン容疑者とのマネーロンダリング(TPPU)疑惑の一連の疑惑事件の調査を続けています。これまでに46人ものスーダン人証人が尋問された。

「警察のCID捜査官は46人の目撃者を調べた」と、警察広報課のカロ・ペンマス准将アフマド・ラマダン准将は9月25日月曜日に記者団に語った。

数十人の証人は、インドネシア・イスラム寄宿学校財団(YPI)7人、元YPI4人、マドゥラサMI MTS MAの頭と会計5人の詳細を持っていました。

また、約15人の資金提供者と9人の資金提供者がいます。これらの証人の尋問は、調査と調査の段階で行われました。

「JTrust Investmentは1人、Indramayu Regency Dukcapilは1人、Indramayu BPNは1人、BPNブカシコタは1人、公証人は1人、財団の専門家は1人」とラマダンは述べた。

一方、この事件を処理する際に、捜査官は、ブロックされた147のアカウントと220の土地帳簿など、パンジ・グミランに属する資産を押収しました。

TPPUパンジ・グミランとされる事件は、捜査段階に格上げされた。つまり、刑事犯罪が発生したと考えられています。

パンジ・グミランは、マネーロンダリング犯罪に関する2020年法律第8号第3条に違反した疑いがあり、20年の刑が科せられる。

次に、財団刑法第70条第5条、平成16年法律第16号の改正に関する平成16年法律第28号第5条。刑罰は懲役5年。

刑法第372条の横領の犯罪行為は、8年の刑事罰と汚職撲滅法第2条の汚職の犯罪行為の脅威を伴う。