ジャカルタ-警察市民警察の特別経済犯罪局(Dittipedksus)の捜査官は、詐欺事件と自動取引金(ATG)ロボット投資のマネーロンダリング犯罪の容疑者として2人の狂った金持ちを指名しました。
2つの「貧しい金持ち」、すなわちタンゲランのLI「貧しい金持ち」と北スマトラのIG「貧しい金持ち」のイニシャル。捜査官は以前、3人、すなわちディナール・ワヒュ・セプティアン・ディフリッヒ(別名ワヒュ・ケンゾ)、ユディ・クルニアワン(別名ザカリア別名パパ・ジャック)とチャンドラ・バユ(別名バユ・ウォーク)を容疑者として指名していた。
「このケースは、取引ロボットNET89とほぼ同じです。3人の容疑者は、DW、WK、ザカリアを代表してP-21段階に達している」と、市民警察の特別経済犯罪局長(Dittipideksus)であるPol. Whisnu Hermawan准将は8月16日水曜日に語った。
ウィスヌは、他の2人の容疑者、すなわちIGとLIは、P-19プロセス中であるか、完了するために検察庁からファイルを返却していると述べた。
「うまくいけば、来週中にさらに2人の容疑者がP-21を完成させることができる」と彼は言った。
この事件では、捜査官は容疑者の資産4,500億ルピアを押収することに成功した、と彼は言った。この事件で被害を受けた犠牲者の数は1,500人です。
「私たちは他の加害者を開示するために努力を続けており、被害者に返還できるだけ多くの証拠を見つけるよう努力し続けています」とウィスヌは言いました。
ウィスヌ氏は、投資詐欺事件で起訴されたことに加えて、容疑者はマネーロンダリングの犯罪行為によっても適用されたと述べた。
「これは、PPATKの友人と一緒に資産を追跡し続けているため、国内外の資産を探すことができることを意味します」とWhisnu氏はANTARAが引用したように述べています。
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