ベッカン警察CID、パンジ・グミランが所有する数百億ドルの口座

パンジ・グミラン/ドック・アンタラ

ジャカルタ - 警察CIDは、パンジ・グミランの口座は、横領、汚職、マネーロンダリング(TPPU)の申し立ての調査プロセスに沿って凍結されたと述べた。名目は数千億に達します。

「はい、残高は凍っています。この後、私たちはアカウントを受け取ります、それは凍結されます」と市民警察の特別経済犯罪局長、ウィスヌ・ヘルマワン准将は8月16日水曜日に記者団に語った。

パンジ・グミラン口座の凍結は、金融取引報告分析センター(PPAT)によって実施されています。

得られた報告から、Panji Gumilangの口座から出入りする取引の価値は何兆にも達しました。

「数千億。したがって、この取引は何兆ドルもの取引であり、数千億で凍結することができます」とWhisnu氏は述べた。

バレスクリムは、パンジ・グミランTPPUとされる事件のタイトルの実行を終えた。その結果、事件の状況は調査段階に格上げされた。

前出のウィスヌ局長代理は、「この事件の結果は、調査を調査にエスカレートさせるのに十分な予備的証拠が見つかったという点で相互に合意された」と指摘する。

警察市民警察の捜査監督局(Rowassidik)、警察法務課、一般監督監察官、警察プロパム課、および専門家が関与する事件のタイトルでは、いくつかの元の犯罪行為(TPA)があったことがわかりました。

ウィスヌ氏は、横領、財団犯罪、学校運営支援(BOS)基金の汚職の3つの埋め立て地が見つかったと述べた。

「1つ目は、財団起源の犯罪行為と横領の犯罪行為によるマネーロンダリングです」と彼は言いました。

「2つ目は、ケースタイトル、ボスファンドの汚職事件ファイルで決定され、2番目のファイルになりました」とWhisnu氏は続けました。

3つの埋め立て地の調査結果を受けて、パンジ・グミランは、マネーロンダリング犯罪に関する2020年法律第8号の第3条に違反した疑いがあり、20年の刑が科せられます。

次に、財団刑法第70条第5条、2004年法律第28号第16号の改正に関する。刑罰は懲役5年

刑法第372条の横領の犯罪行為は、8年の刑事罰と汚職撲滅法第2条の汚職の犯罪行為の脅威を伴う。