ジャカルタ - 汚職撲滅委員会(KPK)は、財務省(ケメンケウ)の税務総局の元職員ラファエル・アルンが受け取った謝礼金が多くの企業に流れ込むのではないかと疑っている。その一つがリフレクションマッサージのビジネスです。
この疑惑は、PT Keluarga Segar Sehatの会長、Sjamsuri Ligaが7月20日木曜日に調査された後、強化された。その時、彼はラファエルをにかけたマネーロンダリング(TPPU)の犯罪に関する情報を捜査官から求められました。
「もちろん、ここに呼ばれれば、会社やその人に汚職犯罪からお金が流れているのではないかと疑っています」と、KPK執行執行担当代理のアセップ・グントゥールは、7月24日月曜日、南ジャカルタのクニンガン・ペルサダにあるKPKレッド・アンド・ホワイトハウスで記者団に語った。
アセップは、マッサージビジネスでラファエルをマネーロンダリングする方法を詳述していない。彼は、事業資本を投資する可能性を含め、すべてがより深く調査されると述べただけでした。
「彼がラットの兄弟(ラファエル・アラン)に財産を買うか、例えば会社の形で買うか、そこに投資があるか、資本を保管しているか、または関係する会社が所有しているかにかかわらず、呼び出されたとき」とAsepは説明しました。
「明らかなのは、汚職犯罪の収益から得たとされるお金を追跡するという概念だ」と彼は付け加えた。
さらに、アセップは捜査官が資金の流れを追うことを保証した。「例えば、同社の資本は汚職犯罪の収益から来ているので、それが本当かどうかについての情報を求めます」と彼は言いました。
ラファエルは、KPKが彼の会社、PT Artha Mega Ekadhana(AME)を通じて数人の納税者から90,000米ドルのチップを受け取ったと伝えられている。この収入は、彼が東ジャワ税務総局1の地域事務所で税金の審査、調査、徴収の責任者を務めていた2011年以来起こりました。
ラファエルが受け取った謝礼の数は、調査員がまだ調査を続けているため、まだ増加する可能性があります。考えてみると、同社はすでに税務帳簿を報告するのが難しい多くの顧客を扱っています。
次に、KPKはラファエルをマネーロンダリング犯罪(TPPU)の容疑者として指名した。彼は受け取った熱いお金を流用または偽装したと言われています。
この展開で、捜査官は多くのラファエルの資産を押収した。その中には、トヨタカムリ車とランドクルーザー車、トライアンフ1,200 CCタイプの大きなオートバイがあります。
そこで止まらず、汚職防止委員会は、ジョグジャカルタやマナドなどの多くの都市に広がる土地と建物の形で20の資産を押収しました。その価値は1,500億ルピアに達します。
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