ジャカルタ - 金融取引報告分析センター(PPATK)のイワン・ユスティアヴァンダナ所長は、昨日、ジョコ・ウィドド大統領(ジョコウィ)から国会議事堂に召喚されたとき、彼の議論を明らかにした。
会議でジョコウィは、マネーロンダリング犯罪(TPPU)の防止と根絶から大量破壊兵器拡散のための資金提供(PPSPM)に言及した。
「(ジョコウィ編)TPPU-TPPT(テロ資金供与犯罪編)-PPSPMインドネシアを防止し根絶するための努力において多くの指示を与える」とイワンは3月28日火曜日にVOIに語った。
しかし、会議が財務省(Kemenkeu)での349兆ルピアの厄介な輸送についてより深く議論されたとき、イワンはそれを詳述しなかった。ジョコウィが今起こっていることに十分な注意を払っていると言われているだけです。
「アルハムドゥリッラー氏に直接会ったのは今回で、大統領の時間密度の真っ只中にあって、彼は十分な注意を払った」とイワンは語った。
財務省における349兆ルピアの厄介な取引に関して、イワンは、この取引がTPPUと関係があることを強調した。
彼は、PPATKと下院委員会IIIとの間の公聴会(RDP)中にこの声明を出した。
「これは分析と検査の結果であり、もちろんTPPUです。TPPUがなければ、我々はそれを伝えるつもりはない」とイワンは語った。
イワンはまた、この疑わしい取引は完全に財務省で行われたのではなく、財務省の元の犯罪捜査官としての主な任務と機能に関連していることを明らかにした。
イワンは、麻薬犯罪がある場合、犯罪はBNNの主な義務と機能に関連しているため、誰かが国家麻薬庁(BNN)に事件を提出する例を挙げました。
BNNへの事件の提出は、BNNに麻薬犯罪があることを意味するものではない、とIvanは説明した。349兆ルピアの取引の場合も同様のことが起こった。
349兆ルピアの取引の場合のケースのほとんどは、輸出入ケースと税務ケースに関連しています。1つのケースだけでも、イワン氏は、特に輸出入では、100兆ルピア以上の取引がある可能性があると述べた。
主な職務と機能に基づいて、このケースは税関(輸出入に関連する)と税金にも引き渡されます。
「したがって、刑事事件を財務省に翻訳することは絶対にできません。それはずっと違う」とイワンは言った。
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