ジャカルタ - 架空の信用状(L/C)モードを持つバンク・ネガラ・インドネシア(BNI)ケバヨラン・バル支店の現金侵入疑惑の容疑者、マリア・ポーリン・ルモワは、1月13日(水曜日)に中央ジャカルタのティピコール裁判所で裁判にかけられる予定です。起訴状を読む議題を持つこの事件の審理。
中央ジャカルタ地方裁判所の事件追跡情報システム(SIPP)のウェブサイトに基づいて、マリアのケースは番号1 /Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pstで記録されています。
この場合、メアリーは2つの容疑で起訴された。まず第2条第2段落(1)第2条第18条第18条 第55条第55条第1条第1刑法条第64条第64項(1)刑法第3条第18条 第18条 第55条第55条(1)第1刑法第64条第64条第1項刑法
その後、第3条第1項に関連するメアリーの2回目の起訴は、マネーロンダリング犯罪助成者第6条第6段落の防止と根絶に関する法律を書簡に記載し、マネーロンダリング犯罪の防止と根絶に関する法律のaとbを示した。
ご参考までに、マリア・ルモワは彼女の逃走中にセルビアで逮捕された容疑者です。2002年10月から2003年7月にマリアと多数の人々が行った架空のL/Cモードにより、BNIはRp 1.7兆の損失を被った。お金はマリア・ルモワとエイドリアン・ワトルントゥが所有するグラマリンド・グループの融資です。
PTグラマリンドは、ドバイ銀行ケニア、ロスバンクスイス、中東銀行ケニア株式会社、ウォールストリートバンキング社からのL / C保証でローンが承認されているため、BNIの従業員によって支援されていると言われています。
保証人である銀行の中には、BNI銀行の通信銀行ではないことも知られています。その後、2003年6月にBNIがPTグラマリンドグループの金融取引を調査した。その結果、同社は融資プロセス中に報告されたほど輸出したことがないか、適切ではありません。
この事件はBNIによって国家警察本部に報告された。警察の過程で、マリア・ルモワは2003年9月か1ヶ月前にシンガポールに行ってインドネシアを去り、容疑者として指名された。
マリア・ルモワは2009年にオランダに在学し、シンガポールに通勤することが多いことが知られています。マリアは1979年からオランダ国民です。したがって、インドネシア政府は2010年と2014年に2回オランダ政府に引き渡しを申請しようとしました。
しかし、オランダ政府は申請を却下した。代わりに、マリア・ルモワはオランダで試されました。2019年7月16日、マリア・ルモワは2004年に発行されたインターポールの赤い通知に基づいて逮捕された。
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