ジョグジャカルタ-金融取引報告分析センター(PPATK)は、税務総局(DGT)の元職員であるラファエルアルントリサンボド(RAT)に関連する数十の口座の取引数が5,000億ルピア以上に凍結されたと説明しました。PPATKによって発見された税務職員の疑わしい取引に関するいくつかの事実があります。
PPATKの責任者であるIvan Yustiavandana氏は、ブロックされたアカウントの総数は40以上であると述べました。
税務職員の疑わしい取引の事実PPATKの調査結果5,000億ルピアのポイントは、資金の価値ではなく、2019年から2023年までの口座変異スコアに関連しています。
「それは私たちが凍結したアカウントのアカウントの突然変異です。資金の価値ではありません。それはRATと私たちが関連していると思われる当事者(個人または法人)にのみ関連しています」と火曜日(7年3月2023日)にIvanは言いました。
Ivanは以前、ブロックされたアカウントには、ラファエルの妻であるアーニーメイケトロントデックのアカウントと、マリオダンディサトリオを含むラファエルの子供たちのアカウントが含まれていることを修正しました。
「はい(マリオを含むアーニーとラファエルの子供たちのアカウントはブロックされました)」とイワンは言いました。
PPATKはまた、ラファエルの候補者であると疑われた多くの顧客の多くのアカウントを以前に凍結していました。そのうちの一人は税務コンサルタントです。
PPATKは、プロのマネーランドリー(PML)の役割を嗅ぎます。
「はい、RATの候補者である疑いのある税務コンサルタントやその他のいくつかの関係者は禁止されています」と金曜日(3年3月2023日)にイワンは言いました。
イワンによると、候補者の金融取引は非常に激しく、大量に行われました。
それにもかかわらず、イワンはラファエルのマネーロンダリングの兆候で金額の売上高について言及することを喜んでいません。
最近、ラファエルの候補者であると疑われているコンサルタントは海外に逃げました。
PPATKはまた、ラファエルの候補者になった税務総局の元従業員が2人いたと説明しました。彼らはそのコンサルタントのために働いていました。
国民は、息子のマリオ・ダンディ・サトリオがGPアンソールの経営陣の息子に虐待を行った後、元税務総局(DGT)の役人であるラファエル・アルン・トリサンボドが561億ルピアに上ることを強調しました。
PPATKには何が報告されますか?
(1)PPATKに報告しなければならないTKMレポートは、以下に関して、サービスユーザーの利益のために、またはサービスユーザーのために、またはサービスユーザーに代わって専門職によって実行されるTKMです。
不動産 の売買 金銭、有価証券、および/またはその他の金融サービス商品の管理。 当座預金管理、普通預金口座疑わしいトランザクションはどこで報告されますか?
TPPU法第23条によると、CHDはPPATKに対して以下を含む報告を通知する必要があります。この多様なトランザクションは、関係するサービスユーザーのトランザクションパターンのプロファイル、特性、または伝統から逸脱する傾向があります。
それで、税務職員の疑わしい取引の事実を知った後、VOIに関する他の興味深いニュースをチェックしてください、それはニュースに革命を起こす時です!
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