ジャカルタ-金融取引報告分析センター(PPAT)は、マリオダンディサトリョの父親であるラファエルアルントリサンボドに属するアカウントをブロックしました。
伝えられるところでは、ブロックは、財務省(Kemenkeu)の元税務職員としてラファエルが犯したマネーロンダリング犯罪(TPPU)の兆候に関連しています。
「はい(ラファエルのアカウントはブロックされました)」とPPATKの責任者であるイワン・ユスティアヴァンダナは3月7日火曜日にVOIに語った。
しかし、ブロックされた税務総局の元職員に属する口座の数については、それ以上調査されませんでした。
これとは別に、マリオ・ダンディの父親がブロックされているアカウントの数について質問されたPPATK広報委員長のM.ナツィル・コンガも、それを説明したくありませんでした。彼はすべてがまだ進行中の作業であると言っただけです。
「それはすべて進行中です」とナツィルは言いました。
以前、PPATKは、候補者であると疑われた、またはラファエル・アルン・トリサンボドによって借りられた税務コンサルタントに属するアカウントもブロックしていました。
「はい、税務コンサルタントは禁止されています」とIvanは言いました。
イワンはこの税務コンサルタントについて詳しく説明しませんでした。しかし、この名前の借用は、ラファエルだけでなく他の当事者によっても行われたと言われています。
「RATや他のいくつかの関係者の候補者であると疑われています」と彼は言いました。
PPATKは、この候補者をマネーロンダリングの方法として疑っています。したがって、ラファエルが行ったとされる疑わしい取引は検出されませんでした。
「私たちは、RATの利益のために行動しているマネーロンダリングの専門家がいることを示しています」とIvanは説明しました。
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