ジャカルタ-国家警察の犯罪捜査捜査官は、ナイジェリア市民のUdeze Celestine NnaemekaエイリアスEmekaは、IDR2760億COVID-19迅速検査キット詐欺の主な加害者であり、バンテンのSerang Detention Center（Rutan）から彼の犯罪を管理したと述べました。
「現在、エメカはバンテンのセラン拘置所に詐欺事件に関与していることが知られている」とジャカルタの警察刑事捜査ユニットの特別経済犯罪局長、ヘルミー・サンティカ准将は報告した。アンタラ、12月17日木曜日。
ヘルミー氏によると、国家警察の犯罪捜査局の捜査官は、数千億ルピアを失ったビジネス電子メール侵害（BEC）モードを使用して、国際的な詐欺ネットワークを解体するために迅速に行動しました。
イタリア、ドイツ、オランダなどの複数の国の市民である被害者によるCOVID-19の医療機器に関連する詐欺の場合、および資金の移転や投資の場合、開示には比較的速い時間または1か月かかります。合計損失額が2760億ルピアのアルゼンチンおよびギリシャ市民の犠牲者。
「事件は11月3日に始まった。その時、インドネシア警察のHubinter Divisionは、2018年から2020年までのインドネシアでのBECオペランド事件に関する情報をオランダのインターポールから受け取った」とHelmyは述べた。
この事件では、国家警察は、外貨資金の取得を担当した容疑者のダニと、架空の文書の作成と会社の取締役を装ったハフィズを逮捕しました。
2人の容疑者とは別に、警察は2人のインドネシア市民、すなわちハーマンとヌルルの別名イレンも詐欺を助けたため逃亡者として宣言した。
ヘルミー氏によると、容疑者は、オランダの会社から注文された3,597,875米ドル相当のCOVID-19迅速検査の購入に関連する会社の口座番号の変更を知らせる偽の電子メールを送信して犯罪を犯したという。またはIDR523億。容疑者の架空の会社であるCVSD BiosensorIncに送られるように要求されました。
これまでのところ、彼の党はナイジェリアの外国人陰謀によるビジネス電子メールモードでの国際詐欺の5つのケースを発見したとヘルミーは言いました。それらのうちの3つはCOVID-19に関連しており、2つは資金の移転と投資に関連していた。
「オランダの事件については、11月初旬に報告を受け、すぐに調査を実施し、問題は解決しました」と准将は語った。
彼によると、容疑者が被った損失の合計は2760億IDRに達した。しかし、バレスクリム・ポリは1,416億ルピアの現金を没収した。
容疑者は犯罪の収益から、外貨、資産、土地、車、家を購入することで犯罪の収益を利用しました。
容疑者の行動については、刑法第56条および2010年法律第8条の第3条および/または第4条および/または第5条および/または第6条および/または第10条に基づいて起訴されます。保険に関するマネーロンダリングの犯罪。
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