ジャカルタ-国家警察のCIDは、Net89トレーディングロボットモードで詐欺事件の被害者に属する83のアカウントをブロックしました。ブロッキングは資金の流れを調査するためのものであり、犯罪的なマネーロンダリング(TPPU)ではありません。
「8人の容疑者のうち83人のアカウントがあります」と、11月7日月曜日に確認されたとき、警察市民警察の特別経済犯罪局のサブディレクター2の責任者であるコンベスチャンドラスクマクマラは言いました。
ただし、数十のアカウントの残高については詳しく説明されていません。
Net89トレーディングロボット型詐欺事件には8人の容疑者がいます。彼らはPTシンビオティックマルチタレンタインドネシア(SMI)のトップブラスです。
容疑者は、Net89またはPT SMIの創設者または所有者としてのAA、ディレクターとしてのLSH、およびメンバーおよびオペレーターとしてのESです。
次に、LS、AL、HS、FI、およびDはすべてNet89トレーディングロボットのサブオペレーターです。
「PT SMIの8人の高官に対する容疑者の決定は、捜査官が多くの証拠を発見し、経常収支、取引の証明、デジタル証拠の形で多くの文書を押収した後に行われました」と国立警察市民センターの所長であるウィスヌ・ヘルマワン准将は述べた。
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