バンジャルマシン - 政府所有の銀行マラバハン支店の従業員、バリト・クアラ・M・イルミ・リージェンシーは、50億ルピア相当の投資ローンを横領したとして、南カリマンタンのバンジャルマシン特別裁判所の被告となった。
「私たちが追跡した監査の結果は、被告が行った50億ルピア以上の投資ローン4件の支払いからの資金の流れに関連していました」と、レザは被告が働いていた銀行の内部監査人としての裁判での証言で、10月10日月曜日のAntaraから引用した。
Rezaは、被告によって開始された4つの投資クレジットファイルを彼の当事者が分析したとき、実行された手続きにおける違反と不一致の兆候はさらに明確になったと述べた。
証人に対し、被告は、リレーションシップ・マネージャーとしての被告の証拠の写真が4人の債務者の事業所を調査し、その担保が編集された者の偽の写真であることを認めた。
実施された監査を通じて、クルニアワン・ラマダン、サミディ、M・ハリス・ブディマン、フィトリアノールの4人の投資信用債務者が架空のものであることも判明しました。
その兆候は、監査人が訪問したときに4人の債務者の居住地が空いていたということです。その後、ビジネスロケーションの住所も、バンジャルマシン市のジャラン・アフマド・ヤニにある空のショップハウスユニットにすぎません。
「私たちはPTユナイテッドトラクターに、担保として使用された重機の請求書が偽の請求書であることが判明したことを確認します」と、裁判官パネルの議長であるアリス・バウォノ・ラングゲンの前で、アフマド・ガウィとアリエフ・ウィナルノの2人のメンバーの前で証人レザは言いました。
一方、同じく銀行の出身である別の証人ティアールは、被告人によって作られた信用供与資金の流れは、H Radiani Rahmanの名前で1つの口座に振り込まれたと述べた。
しかし、検索後、口座から資金が現金で引き出されたため、資金はもはや存在しません。
「4人の架空の債務者の名義でのクレジット分割払いのもう一つの不一致は、明らかにH Radiani Rahmanの名前の口座を通じて転送されました」と彼は説明しました。
この場合、イルミは、刑法第64条第1項第1項に関する1999年法律第31号の改正に関する2001年法律第20号により改正され、補足された汚職犯罪の根絶に関する1999年法律第31号第18条第18項第18号の検察官(JPU)によって起訴された。
一方、補助金の容疑は、汚職犯罪の根絶に関する1999年法律第31号の改正に関する2001年法律第20号により改正され、刑法第64条第1項の1項により改正され、補足された、腐敗犯罪の根絶に関する法律第31号第18条第3項である。
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