ジャカルタ - インドネシア国家警察の特別経済犯罪局(Dittipideksus)の捜査官は、Net89ロボット(ロボット取引)PT Simbiotic Multitalenta Indonesia(SMI)による取引ツールを使用して、投資詐欺事件の容疑者8人を指名しました。
「2022年10月4日火曜日に実施された就任式のタイトルの実施に基づいて、報告されたステータスのうち8つが容疑者として提起されたことが決定されました」と、国家警察広報課の広報局(Karopenmas)の責任者、アフマド・ラマダン准将は10月6日木曜日に述べました。
8人の容疑者は、PT SMI Net89の高官、すなわちNet89またはPTSMIの創設者または所有者としてのAA、ディレクターとしてのLSH、メンバーおよびオペレーター(交換者)としてのES、サブ「交換者」としてのLS、サブ「交換者」としてのALです。
そして、HS、FI、及びDはそれぞれサブ「交換器」となる。
ラマダンは、この場合、SMIまたはNet89がピラミッドまたはポンジスキームで「取引」投資パッケージを提供および販売し 1.PT、MLM電子書籍またはNet89を装って「取引」ロボット投資パッケージを購入するよう将来のメンバー(メンバー)を招待することによって外国為替ロボットを「取引」することに対して、1月3日から8月までの期間中に4つの警察報告があったと説明した。
2017年から2022年まで、ジャカルタ地域およびインドネシア共和国の他の管轄区域で活動しています。
「使用される方法は、1日に1%の利益、月に10%から20%、年間120%から240%の利益を約束することです」とラマダンは言いました。
別のモードは、毎週土曜日と日曜日は「取引」としてカウントされず、企業やアップトレーダーとの利益分配は50〜50〜90〜10である、と彼は言った。
その後、ラマダンが続き、将来のメンバーは、外国為替会社の許可を持っていない資金の預金(預金交換業者)を行い、オペレーターはインドネシア銀行または金融サービス庁(OJK)のメンバーやリーダーから資金を集めるライセンスを持っていません。
これとは別に、ティピデクサス・バレスクリム・ポリ准将ウィスヌ・ヘルマワン(Whisnu Hermawan)長官は、容疑者は刑法第378条(詐欺)および/または刑法第372条(横領)でそれぞれ4年の刑罰で起訴されたと述べた。
雇用創出に関する2020年法律第11号第106条 5年の脅威を伴う貿易(許可なしの貿易)に関する2014年法律第7号の改正。10年の脅威を伴う貿易(ピラミッド/ネズミ講)に関する2014年法律第7号の第105条。
「その後、2010年法律第8号の第3条、第4条、第5条、第6条は、最大20年間の脅威を伴うロンダリング犯罪(TPPU)の防止と根絶に関するものです」とウィスヌは述べた。
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