ジャカルタ - 警察CIDは、アクシ・セプパット・タンガップ(ACT)慈善財団が寄付金を横領するために使用したとされる10のシェル会社を発見しました。同社は投資に金融に従事しています。
「投資会社、金融、小売業、デジタル分野、広告、EO、物流調達、財団など、さまざまなものがあります」と、7月26日火曜日に確認されたコンベス・アンドリ・スダルマジの特別経済犯罪局、市民警察、コンベス・アンドリ・スダルマジ副局長は述べた。
10社のシェル企業には、PT Sejahtera Mandiri Indotama、PT Global Wakaf Corpora、PT Insan Madani Investama、PT Global Itqon Semestaが含まれます。
一方、他の企業はPT Global Wakaf Corporaの派生企業です。たとえば、PT Trihamas Finance Syariah、PT Hidro Perdana Retalindo、PT Agro Waqf Corpora、PT Trading Waqf Corpora、PT Digital Waqf Ventura、PT Media Philanthropy Globalなどです。
以前、市民警察の特別経済犯罪局長、ウィスヌ・ヘルマワン准将は、彼の党はまだACT財団から10社が受け取った資金の流れを模索していると述べた。
「それはまだ一つずつ探求されています」とWhisnuは言いました。
参考までに、アヒューディンとイブン・ハジャールは、援助資金の不正流用疑惑の容疑者として指名された。彼らはACTの元大統領です。
その後、捜査官は他の2人のACT職員を容疑者として指名した。彼らはACT管理委員会のメンバーとしてイニシャルHとNIAを持っています。
彼らは、ACTが受け取った寄付金を故意に差し控えたと伝えられている。実際、その金額は寄付金の30%に達します。
この場合、被疑者は刑法第372条及び第374条、ITE法第45a条第1項、第28条第1項に基づき起訴された。
次に、財団に関する2004年法律第28号第70条第1項および第2項第5条。TPPUの第3条、4条、第5条、刑法第55条第56条、懲役20年の脅迫も同様です。
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