ジャカルタ - 汚職撲滅委員会(KPK)は、マネーロンダリングのリスクを高める可能性のある暗号の使用を強調しました。
これが、KPKが暗号通貨の追跡、検索、没収(暗号通貨の追跡、押収、没収に関するトレーニング)をテーマにしたトレーニングを開催した理由です。
「暗号通貨の最近の使用は、マネーロンダリングのリスクの増加をもたらしました」と、KPK予防担当スポークスパーソン代理のIpi Maryatiは、7月8日金曜日の書面による声明で述べました。
「暗号通貨とマネーロンダリングサービスは、犯罪者がよりプライバシー保護的な通貨に移行しようとするにつれて進化しています」と彼は続けました。
訓練は、7月4日から8日にかけてKPK ACLCビルで開催されました。参加者はKPK執行部、PPATKアナリスト、Dit Investigatorsから来ました。ティピコール警察市民警察、検察官捜査官ティピコール、PPA検察官司法長官事務所。
「トレーニングの範囲には、暗号通貨の導入が含まれます。ブロックチェーン、利用、管理、ストレージ、機密性、トレース、暗号通貨トランザクション」と彼は説明しました。
参加者は、金融犯罪リスクの類型論、暗号通貨の検索と押収における他の国々の経験、および暗号通貨の追跡と制御の練習演習についても教えられました。
「この活動を通じて、KPKは3つの法執行機関とPPATKのアナリスト、捜査官、検察官の暗号通貨に関する理解と知識を深めたいと考えています」とIpi氏は述べています。
「さらに、参加者は、執行目的で追跡、捜索、押収を行うことができる能力も備えています」と彼は付け加えました。
KPKは、将来、この訓練が違法な資金の流れと仮想資産ベースのマネーロンダリング、特に汚職犯罪に関連するものによって引き起こされる脅威を軽減できることを願っています。
また、今回の研修には海外からの講演者も参加しました。とりわけ、国連薬物犯罪事務所(UNODC)、国家暗号通貨執行チーム(NCET)、米国司法省(DOJ)、および韓国最高検察庁サイバー犯罪捜査課から。
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