ジャカルタ - 金融取引報告分析センター(PPATK)は、アクシ・セパット・タンガップ(ACT)慈善団体からの資金の最大の提供者および受領者である10カ国があると述べた。国はヨーロッパにアジアの領土にあります。
「PPATKは、送信者と受信者に関連する最大の国が約10カ国あると見ています」とPPATKのイワン・ユスティアヴァンダナ代表は7月6日水曜日に記者団に語った。
日本、トルコ、英国、マレーシア、シンガポール、米国、ドイツ、香港、オーストラリア、オランダなど10カ国。最大の取引額は210億ルピアです。
「トルコ、アイルランド、中国、パレスチナ、そして他のいくつかの国。それが最大のものです」と彼は言いました。
これらの国々は、2014年から2022年までのデータに基づいて最大の受領者および贈与者となりました。名目上の金額は640億ルピアに達し、2,000件の取引がありました。
その後、同じ期間に、PPATKはACTによって行われた450以上の州外送金を発見しました。総額は520億ルピアに達した。
しかし、イワン氏は、彼の当事者はまだ取引の活動を調査中だと述べた。目標は、資金の送金が純粋に社会援助のため、または正確にはテロ支援の一形態であることを保証することです。
「特に関連する法執行機関の友人によって、さらに深める必要がある他のいくつかの取引があります」とIvanは言いました。
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