TPPU、カンウィル・ケメンクマム・ゴロンタロの受益所有者政策の社会化を防ぐ

Kanwil Kemenkumham Gorontaloの責任者、Heni Susila Wardoyoは、Benefit Owner PolicyまたはBOの社会化中です。(間)

ゴロンタロ - 法と人権のゴロンタロ局長、ヘニ・スシラ・ワルドヨは、受益所有者またはBOの開示の目的は、完全で正確なデータが得られるように、企業から受益所有者のデータの透明性を提供することであると述べた。

他の目標は、当事者に法的確実性を提供し、マネーロンダリングとテロ資金供与の防止と根絶を奨励し、投資の容易さを支援し、投資家の信頼を育むことで、確立されたサービス基準を達成することであると彼は述べた。

「これは公証人のための追加の権限です。当局は、公証人サービス利用者のデータに関するより正確な情報を得るプロセスの形をとっている」と、5月19日木曜日、アンタラが引用したゴロンタロ市でのBOの政策テーマ「マネーロンダリング(TPPU)とテロ資金供与の執行の枠組みにおけるBO報告の透明性の実施」の社会化中に彼は述べた。

彼は、2019年のパーメンクムハム番号15と2019年のパーメンクマム番号21のBOの理解は、会社の取締役、委員会、管理者、評議員、または監督者を任命または解任できる個人であると説明しました。

BOはまた、直接的または間接的に企業から利益を得る権利および/または受け取る権利を有する企業を支配する能力を有し、当社の資金または株式の実際の所有者であり、または法律および規制で意図されている基準を満たしている。

カカンウィル氏によると、2019年パーメンクマム第15号および2019年パーメンクマム第21号は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与犯罪の根絶防止の枠組みにおける企業の受益所有者の認識の原則の適用に関する2018年大統領規則第13号の実施規則である。

したがって、企業所有に対する公共の透明性の時代のための法的傘となるとともに、企業の背後に隠れている物質的なアクターであったマネーロンダリングやテロ資金供与犯罪を防止および撲滅するための努力のための新しい弾薬となることが期待されています。

kakanwilに従って会社の受益所有者を認識する原則を効果的に実施するためには、受益所有者に関する正確な情報を得るために目録を作成し、法人の設立、登録、および/または承認時に法人の利益に関する所有者の情報を正しく伝えるよう企業に奨励する必要があります。

BO情報の配信は、公証人、創設者、企業管理者、または創設者または企業管理者によって承認されたその他の当事者によって行うことができます。情報を伝える手段は、AHU Onlineを通じて電子的に行うことができますが。

AHU Onlineは、インドネシア共和国法・人権省法務総局に属するオンライン公共サービスシステムです。

「この規制はまた、法執行機関、政府機関、その他の州または管轄当局の利益のためにBO情報を交換するための手順を規制しています」と彼は言いました。

さらに、BO情報の交換も電子的に行われます。ボー原則の実施における監督は、法務・人権大臣が法務局長を通じて実施し、違反が発見された場合の制裁の発動を含む。