ジャカルタ - ムハンマド・ファルシャ・カウサール(Muhammad Farsha Kautsar)は、ワワン・リドワン審査局の元準税務審査官の息子で、両親の金庫から資金を調達した数人に何度も送金したことを認めた。
「冒頭で言ったように。追加すれば3億ルピアの両替で両親の金庫から取り出しました。お金の使い方は私にとって個人的なものです。私に助けを求められた残りのお金の人々は交換され、私はそれから手数料 を得ました 」とFarshaはジャカルタ汚職刑事裁判所(Tipikor)で言いました、火曜日、5月10日、Antaraを報告しました。
ファルシャは、賄賂の受領、チップの入手、マネーロンダリング犯罪の罪で起訴された南部、西部、南東スラウェシ州(スルセルバルトラ)の税務総局の登録、拡張性、および評価の元責任者ワワン・リドワンの証人でした。
ファルシャは、バンドンで勉強したかったため、 17歳のときに父親のワワン・リドワンと銀行マンディリ口座を開設したことを認めました。
しかし、口座内の金銭取引は非常に大きく、10億ルピア、8億6,900万ルピア、両替商から 調達されたいくつかの外国為替取引が含まれています。
「両親の金庫から調達されたものもあれば、人々が数ドルを交換するのを手伝うように頼まれたものもあれば、交換から手数料をもらった ものもあります。私は外国為替の両親からそれを取り、人々にも外国為替を助けるように頼みました」とFarshaは言いました。
検察官によると、口座には、入力された資金の合計は約80億ルピアでした。
その口座から、ファルシャはその後、元ガルーダ・シウィの客室乗務員ウィディ・プルワンティ(6億4,785万ルピア相当)、アディアント・ウィジャヤ、ファルシャの元ガールフレンド、アディンダ・ラナ・ファウザ(Adinda Rana Fauzah)は嚢胞手術で3900万ルピア相当、同僚のビモ・エドウィナント(Dian Nurcahyo Rp595)の移籍など、数人に送金を行った。さらに、彼はメルセデス・ベンツの車を買った。
「これらの取引は私の兄弟であり、両親は知りませんでした」とFarshaは言いました。
Farshaはまた、自動車の売買事業を持つことにも言及した。
「両親は私のビジネスを知らなかった。しかし、私はかつて両親にそれ を提供しました。私の両親はビジネスに入ることを拒否しました」とFarshaは言いました。
実際、 ファルシャは月額授業料が500万ルピアから700万ルピアに上ることを認めた。
『菅私は合法的に、両親が500万ルピアから700万ルピアまで渡したと言いましたが、私は知らないうちに両親の金庫から、自宅のワードローブの金庫を外貨の形で取り出しました。しかし、私はお金がどこから来たのか分かりません」とFarshaは言いました 。
起訴状は、2018年4月のs.d.でワルワン・リドワンとファルシャ・カウトルサールに言及している。2020年8月、Wawan Ridwanが入手したチップの受領からマネーロンダリングを行いました。
その後、お金は最初の方法の形で変更され、外貨の形でお金の受領をRp8,888,830,000.00相当のムハンマド・ファルシャ・カウサールの名義でルピア通貨に交換しました。第二に、2019年1月28日から4月29日まで、M. Farsha Kautsarの口座にRp1,204,473,500.00 相当で送金されました。
第三に、時計Rp888,830,000.00を購入します。第四に、Rp1,379,105,000.00相当のオウランダーメルセデスベンツC300クーペ車の1ユニットを購入します。第五に、Rp987,289,803,00に相当するチケットとホテルを購入します。第六に、2019年5月23日に3億ルピアの外国為替を購入する。
7位、ムハンマド・ファルシャ・カウサールの親友としてシウィ・ウィディ・プルワンティに21回移籍し、Rp647,850,000.00相当。8位、2019年1月にアディンダ・ラナ・ファウジアに移籍。2021年3月の価値は39,186,927.00ルピアで、ビモ・エドウィナントは2億9,600万ルピアに達しました。
第九、2019年2月7日から2020年12月9日まで、ワワンとM. ファルシャ・カウサールの事業利益のために、ディアン・ヌルカヒョ・ドウィ・プルノモと彼の家族に数回移籍しました。
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