ジャカルタ - 国家警察(Polri)の犯罪捜査ユニット(Bareskrim)であるサイバー犯罪総局は、Quotex取引、ドニ・サルマナンを装った詐欺的投資事件の容疑者の拘留期間を延長しました。調査員はまだ開発に時間が必要です。
「40日間延長されました」と、4月6日水曜日、バレスクリム・ポリのラインハルト・フタガオル委員は、確認されたサイバー犯罪担当副局長は述べた。
当初、ドニは捜査段階で20日間拘禁されていた。3月9日、容疑者に指名されてから拘禁が始まった。
その後、拘禁期間は3月29日に満了する。しかし、延長が加えられたため、ドニは5月8日まで刑務所で苦しまざるを得ない。
一方、ラインハルトはまた、彼のチームが違法取引の所有者を捜索し始めたとも述べた。その過程で、捜査官は61人の目撃者を調べた。しかし、数十人の目撃者の背景は詳述されていなかった。
さらに、捜査官はドニ・サルマナンからの資金の流れをいまだに追跡している。お金の流れをたどることで、その裏にある首謀者の姿が見えてくることが期待されます。
「合計61人の証人がいます。今まで、それはまだ調査中です」とラインハルトは言いました。
ドニ・サルマナンは、Quotex取引を装った詐欺的な投資の容疑者に指名されました。彼は違法取引の関連会社です。
この事件を処理するにあたり、ドニ・サルマナンの資金の多くが明らかになった。公人もお金を受け取りました。
これまでのところ、捜査官はドニ・サルマナンが所有するいくつかの資産を押収した。その中には、ポルシェ911カレラ4S、ランボルギーニ、BMWなどがあります。その後、西ジャワ州バンドン地区に2軒の家屋の形をした資産もあります。そして、様々なブランドの8つのビッグバイク(MOGE)。
ドニ・サルマナンの現金も33億ルピアで没収された。お金は彼の家の一つから来ました。
この場合、ドニは、ITE法第45条第1項6月28日第1項、刑法第378条、およびマネーロンダリングの根絶に関する2010年インドネシア共和国法第8号第3条の疑いがある。この重層的な記事で、ドニ・サルマナンは20年間の刑事制裁で脅かされている。
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