ジャカルタ - 警察の犯罪捜査ユニット(Bareskrim)は、ビノモの申請であるインドラ・ケンツに投資するふりをして、詐欺事件の容疑者によって支払われた取引を発見しました。この取引はカリブ海諸島につながります。
「カリブ海諸島で支払われる取引は1件しか受け取っていない」と、インドネシア国家警察の特殊経済犯罪局長ウィスヌ・ヘルマワン准将は3月25日金曜日、記者団に語った。
トランザクションを行ったアカウントがブロックされました。支払いの試みも阻止される可能性があります。
「金融取引報告書分析センター(PPATK)の支援のおかげで、最初に支払われるのを防ぐことができます」と彼は言いました。
Whisnu氏は、支払われるべき取引の検出はPPATKチームによる調査に基づいていると述べた。得られた情報は、正確にはカリブ海諸島で、海外での取引があるということです。
「イワン氏(PPATKの責任者)は、ビノモ族は最外周の国であるバハマ島にあり、海外で取引があることを伝えました。私たちはPPATKの友人たちにトレースの助けを求めました」とWhisnuは言いました。
さらに、捜査官とPPATKは、インドラ・ケンツの資産を海外に没収するために調整を続けている。したがって、後でマネーロンダリング(TPPU)犯罪の収益の証拠として使用できます。
「私たちは現在、海外の犯罪収益を証拠としてここに移転できるように調整するためにPPATKと調査し、協力しているので、私たちはすぐに海外のPPATKと協力しています」とWhisnuは言いました。
インドラ・ケンツは、ビノモ取引を装ったオンラインギャンブル事件の容疑者に指名された。多くの資産も没収され、名目価値は550億ルピアです。
この場合、インドラ・ケンツは、ITEに関する2016年法律第19号第45条第1項第28条の疑いがある。そして、詐欺に関する刑法第378条。
マネーロンダリング犯罪に関する2010年の法律第8号もあります。本条の適用は、抑止効果があるように犯罪行為の加害者を貧困に陥れるための努力である。
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