ジャカルタ - Quotex取引を装ったオンラインギャンブル事件の容疑者、ドニ・サルマナンは、資産を投資するためにしばしばCryptoをプレイしたと言われています。しかし、プレー中、ドニ・サルマナンはいつも負ける。
「DSは暗号取引をしたが、負けただけだ」と、3月23日水曜日に確認されたコンベス・ラインハルト・フタガオル国家警察サイバー犯罪局副局長は述べた。
Dinan Nurfajrinaの夫の暗号をプレイする習慣は、一連の検査プロセスに基づいて明らかになりました。
ドニ・サルマナンの暗号口座では、残りの残高が何億もの残高に達していることがわかりました。ただし、このアカウントは調査目的でブロックされています。
「それはブロックされています、我々は残りの5億ルピアをチェックするつもりです」とラインハルトは言いました。
ラインハルトは、暗号取引を通じてドニ・サルマナンをマネーロンダリングしたとされる犯罪を、これまでも調査中であると強調した。証拠と情報の探索は続いている。
「今まではまだ調査中です」とラインハルトは言った。
参考までに、この場合、ドニ・サルマナンは、ITE法第45条第1項6月28日第1項、刑法第378条、およびマネーロンダリングの根絶に関する2010年インドネシア共和国法第8号第3条の疑いがある。
この重層的な記事で、ドニ・サルマナンは20年間の刑事制裁で脅かされている
捜査官はまた、ドニ・サルマナンが所有するいくつかの資産を押収した。その中には、ポルシェ911カレラ4S、ランボルギーニ、BMWなどがあります。その後、西ジャワ州バンドン地区に2軒の家屋の形をした資産もあります。そして、様々なブランドの8つのビッグバイク(MOGE)。
ドニ・サルマナンの現金も33億ルピアで没収された。お金は彼の家の一つから来ました。
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