ジャカルタ - インドネシア国家警察の犯罪捜査ユニットは、華氏取引ロボットの背後にいるボスであるヘンドリー・スサントの資産を追跡し始めました。この調査は、マネーロンダリング犯罪(TPPU)の根絶に関連しています。
「我々はまだ調査と追跡を行っている」と、3月23日水曜日、国家警察犯罪捜査局のコンベス・マムン特別経済犯罪局の副局長V局長は、確認された時点で述べた。
この資産調査が行われたのは、受け取った警察の報告書に基づいて、損失額が数千億に達したためです。数十人から数百人の犠牲者を代表する18人の内部告発者がいたことが記録されました。したがって、犯罪に起因する資産の検索は実行する必要があります。
「私たちが調査した18人から、それは彼らのグループの代表であることが判明しました。あるグループで15人、20人、100人、いろんなことがありました」とマムンは言う。
「この18人のうち、数千億人(損失、編)です」と彼は続けた。
資産の追跡に加えて、Ma'mun氏は、取引ロボットのケースをまだ開発中だと述べた。他の容疑者がいる可能性があるからです。
「他の人たちと何か関係があるかどうか見てみよう」とMa'munは言った。
一方、ヘンドリー・スザントは、ポルダ・メトロ・ジャヤが発見したいくつかの証拠に彼の名前が現れた後、華氏取引ロボット事件の首謀者であると疑われています。
さらに、逮捕された容疑者の供述から、彼らはその男がPT FSP Akademi Proのディレクターであることを認めています。
ポルダ・メトロ・ジャヤが取り扱った事件では、少なくとも4人が逮捕された。イニシャル D、ILJ、DBC、および MF があります。
被疑者は、電子取引及び情報に関する平成20年法律第11号の改正に関する平成28年法律第19号第28条第1項、第45条第1項、第27条第2項、第45条第2項の罪に問われます。
貿易法第105条、第106条、マネーロンダリングに関する第3条、第4条、第5条。刑法第55条と第56条も同様です。
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