ジャカルタ - 金融取引報告分析センター(PPATK)は、国内外の資金フローの両方の違法な投資の形で犯罪行為に関連していると疑われるお金の流れを追跡するために最適に取り組み続けています。
PPATKは再びIDR 72億の価値を持つ29のアカウントを一時的に停止し、合計150のアカウントと一時的に凍結されたIDR 3612億の合計をもたらしました。
PPATKイワン・ユスティバンダナの責任者は、PPATKが海外への不審な取引として分類されるお金の流れを追跡するために引き続き取り組んでいることを強調しました。
「捜索はPPATKによって引き続き行われている。現在、取引の一時的な停止は、IDR 72億の名目量を持つ29の口座で行われています。「この検索の結果は、凍結されたアカウントの数を150アカウントに増やし、合計3,612億IDRを持っています」と、イワンは3月18日金曜日に書面で述べました。
インドネシアにおけるマネーロンダリング(TPPU)の防止・根絶の中心機関(焦点)として、PPATKは他国の金融情報ユニット(FiU)との連携を続けています。
イワン氏によると、海外のFOUのPPATKパートナーとの調整の結果に基づいて、ベラルーシ、カザフスタン、スイスに位置する銀行口座への資金の大幅な流出が発見されました。
資金の受領者は、カリブ海諸島に位置するビノモプラットフォームの所有者であり、2020年9月から2021年12月の総額は790万ユーロであると言われています。
その後、資金は、オンラインギャンブルサイトの数を管理し、ロシアのギャンブルサイトと提携しているエンティティである資金の最終的な受領者と一緒に転送されます。
「さらに、PPATKが行った取引の分析に基づいて、店主を見るための資金の流れはIDR 194億、自動車ショールームのオーナー/開発者は未成年(幼児)であることが知られているIDR 132億の資金であることがわかりました」とIvan氏は述べています。
PPATKは、20営業日の取引を一時的に停止し、違法と疑われる投資に関連する大量の不審な取引に関する法執行機関に調整および報告する権限を有します。
さらに、報告当事者がPPATKに提出した報告は、法的リスクと評判リスクから報告当事者を保護することを目的としています。
その理由は、犯罪の収益をロンダリングする手段と犯罪者による標的として報告当事者の使用を防ぐことができることです。
グリーン金融犯罪
イワンは、汚職、麻薬、銀行、資本市場、税関、物品税、テロ、盗難、横領、詐欺、偽造金、ギャンブルなどの犯罪行為の収益からの資金援助など、様々な分野でのマネーロンダリングの防止と根絶に20年を注いだ後、PPATKは現在、環境犯罪やグリーン犯罪によるマネーロンダリングを防ぐことにますます焦点を当てていると付け加えました。
環境犯罪や犯罪は、発生する価値だけでなく、環境への影響が大きく、はるかに大きいため、はるかに危険です。「グリーン金融犯罪の防止と根絶は、グリーン経済を創出するための政府の取り組みに対するPPATKの支援の一形態でもあります」と、彼が言いました。
彼によると、マネーロンダリングによって資産がきれいになった林業部門の犯罪行為の加害者は少なくない。
「環境犯罪行為は、マネーロンダリングの防止を通じて絞り込まなければならない」と彼は言った。
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