ジャカルタ - 金融取引報告分析センター(PPATK)は、違法取引プラットフォームBinomoの所有者の所在をたどりました。検索結果はカリブ諸島を指します。
「資金の受取人は、カリブ諸島に位置するビノモプラットフォームの所有者であると疑われています」と、PPATKイワン・ユスティバンダナの責任者は3月18日金曜日に書面で述べました。
また、2020年9月から2021年12月にかけて大量の取引があったことも判明した。名目額は790万ユーロに達した。
資金は、最終的な受取人、すなわち多くのオンラインギャンブルサイトを管理するエンティティと再び送金されることを検出されました。実際、ロシアのギャンブルサイトと提携していると言われます。
イワンによると、取引はいくつかの国の銀行口座で検出されました。結果は、PPATKが海外の金融情報ユニット(FIU)と調整した後に得られた。
「ベラルーシ、カザフスタン、スイスに位置する銀行口座への資金の大幅な流出があります」と、イワンが言いました。
以前に報告されたように、国家警察の刑事捜査部は、ビノモのプラットフォームマネージャーがインドネシアにいるという申し立てがあると言いました。だから、取引を装ってオンラインギャンブルの場合、インドラケンツ以外にも新しい容疑者がいるでしょう。
ビモモのマネージャーがインドネシアにいる情報は、PPATKによる検索に基づいています。調査は支払いゲートウェイを通じてBareskrimによって行われます
「ビノモがインドネシアにいるという主張があり、IK以外にも容疑者がいるという主張がある」と国家警察の特別経済犯罪部長、ウィスヌ・ヘルマワン准将は述べた。
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