ジャカルタ - バレスクリム警察は、ドニ・ムハマド・タウフィク別名ドニ・サルマナン容疑者とつながりのある6人の公人を捜査する。資金の流れを追跡するアーティストのこの行をチェックしてください。
「MH、DM、AMR、FR、DS、DSも調査される4つのイエスを持っています」と、サイバー犯罪バレスクリム警察ブリッグ将軍アセップ・エディ・スヘリは3月15日火曜日にリポーターに語りました。
公人は金曜日と月曜日に尋問される予定です。しかし、各公人の審査の時期については、さらに詳しく説明されていません。
「捜査官のフォローアップ計画のために、今週と来週の月曜日の金曜日に、容疑者DSに関連するお金と商品を受け取る公人を呼び出します」と、Asepが言いました。
詳細については、ドニ・サルマン容疑者とのマネーロンダリング(TPPU)犯罪に引きずり込 まれた名前の1つがアリエフ・ムハンマドです。
試験は、ドニ・サルマナンのポルシェ911カレラ4S車の起源を探るものでした。
「我々はどこから情報源を調査します」と、カスブディットIディッティピドコール・バレスクリ・ポリ・コンベ・ライムス・レインハルト・フタガオールは言いました。
ポルシェはもともとアリエフ・ムハンマドが所有していました。しかし、それはRp40億ドルでドニ・サルマンに売却されました。
ただ、今のところ、ラインハルトはアリエフ・ムハンマドからの情報の必要性を確かめることができなかったのです。捜査官が決めるのはそのためです。
さらに、捜査官は現在、引き渡しのためにドニ・サルマンの資産を追跡することに依然として焦点を当てています。「それはまだそこに行っていません」と、ライヒハルトが言いました。
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