インドラ・ケンズ=ドニ・サルマナン、マネーロンダリング事件の混乱にビッグネームを「引きずり込む」

アリエフ・ムハンマド - ドニ・サルマナン

ジャカルタ - 警察の犯罪捜査部(バレスクリム・ポリ)は、インドラ・ケンツとドニ・サルマンに属する資金と資産の流れを追跡し続けています。この検索は、バイナリオプション取引を装ってオンラインギャンブル事件でマネーロンダリング犯罪を解決することです.

その過程で、多くのビッグネームがケースに引きずり込まれました。公人から起業家まで幅広い。

ルディ・サリム

引きずり下ろされた最初の名前はルディ・サリムでした。この起業家は、インドラ・ケンツのフェラーリ車の起源について質問されます。

なぜなら、彼らは高級車の売買に関わっていたので、今や証拠となっている。

ルディ・サリムも3月14日(月)に検査を受けることになっていた。しかし、彼は捜査官の召喚に従わなかった。

国家警察広報部長ガトー・レプリ・ハンドコ大委員長は、ルディ・サリムが捜査官にスケジュールの変更を求めたと語った。

「ショールームを所有する病院はまだ捜査官の召喚を果たしていない」とガトーは3月14日(火曜日)に記者団に語った。

しかし、ルディ・サリムが召喚に従わなかった理由はまだ分かっていない。実際、ガトーは再検査の時期についてもでした。

これまでのところ、ルディ・サリムが彼の欠席と再スケジューリングの要求について捜査官に手紙を書いた場合にのみ伝えられている。

「関係者は再スケジュールを求める手紙を作りました」とガトーは言いました。

アリエフ・ムハンマド

引きずり下ろされた2番目の名前はアリエフ・ムハンマドでした。彼はドニ・サルマンのマネーロンダリング(TPPU)の犯罪と結びついた。

アリエフ・ムハンマドはポルシェ911カレラ4Sをドニ・サルマナンに売却したとして知られています。高級車は2021年12月にIDR 40億台で販売された。

マネーロンダリング犯罪の申し立ては、車の販売価格が市場価格を上回っていると考えられていたために生じた。サイバー犯罪局、国家警察の犯罪捜査部は、この問題に関してアリエフ・ムハンマドを調べる可能性を開いた。目標は、これらの高級車の購入のソースをトレースします。「我々は、ソースがどこから来たのかを調査します」と、バレスクリ・ポリグランドコミッショナーのレインハルト・フタガオールのIディッティピドコール副総長は言いました。

しかし、今のところ、ラインハルトはアリエフ・ムハンマドの声明が必要かどうかは確認できない。これは、調査官が決定するからです。

さらに、捜査官は現在、ドニ・サルマンの資産を没収のために追跡することにまだ焦点を当てています。

「まだそうじゃない」とリンハルトは言った。

つながりを持ち続けるアリエフ・ムハンマドが声を上げる。彼は自分のInstagramアカウントに直接提起された質問に答えます。

「ブロ、4Mを返すように言われても、ポルシェが手に返された場合、または返却しないが、ポルシェは没収されますか?「どちらを選ぶの?」とアリエフ・ムハンマドに1つのネチゼンに尋ねました。

「販売契約と購入契約を結んでいるため、お金を返す要素はありません。商品はそこにあります。だから、何が起こるかは、商品が返されたお金ではなく、没収されるということです」と、アリエフ・ムハンマドが言いました。

コンテンツ作成者は、彼とドニ・サルマン人が売却と購入取引を行ったので、彼はお金を返す義務はないと説明しました。

「うまくいけば、それは啓発されるだろう、はい。なぜなら、「与えられた」と「売買」の違いを理解していない人がまだいるからです。文脈はすでに大きく異なっています」とアリエフ・ムハンマドは説明しました。

数千億の資産

この事件の過程で、捜査官はインドラ・ケンツとドニ・サルマンに属する多くの資産を没収した。暫定的な数は数千億から数千億です。

特にインドラ・ケンツにとって、ガトー・レサは既存のデータから、彼の資産はIDR 1000億に達したと述べた。

「そうです、当分の間、記録された資産(IDR 1,000億に達しました)」と、ガトーは3月11日金曜日に言いました。

インドラ・ケンツの名目資産は2つのグループに分かれています。まず、調査官によって没収された資産は、フェラーリとテスラのブランドを持つ2台の高級車の形です。

北スマトラ州デリ・セルダンにある2つの高級住宅の形で土地や建物の資産もあります。また、9つのアカウントはインドラケンツに属しています。

「IKに属する没収された資産の総額はIDR 435億です」とガトーは言いました

その後、没収される資産があります。また、5台の車両と2つの時計の形で資産があります。

「没収される資産の総額は572億IDRです」とGatot氏は述べています。

一方、ドニ・サルマニ・サルナ人にとって、没収された資産は600億IDRに達した。資産は、家、車、アカウント、衣服、アクセサリーまでさまざまです。

「一時的な合計600億IDRが没収された後のDS」とガトーは述べた。

没収された資産は、西ジャワ州バンドンにある2つの住宅ユニットです。その後、ポルシェ911カレラ4S、フォーチュナー、および2ホンダCV。

BMW、ドゥカティスーパーレジェーラなどのいくつかの大きなバイク(MOGE)もあります。実際、ドニの服や高価な靴の一部も捜査官によって没収されました。

「高い価値を持つ靴の4ペア、その後、1エルメスブランドの時計、高価なアイテムとして分類される11の服、高価なアイテムとして分類されるパンツ、帽子も高価なアイテムであり、バッグも高価なアイテムです」と、ガトーが言いました。

しかし、調査官はまだ他の資産を調査しています。ドニ・サルマンのマネーロンダリング犯罪(TPPU)に起因する他の項目がある可能性があるためです。

「調査官は、資金をブロックし、これらの資金からの結果を確認するために利害関係者と調整しました。「我々はまだ資産を追跡しています」と、ガトーが言いました。

詳細については、インドラ・ケンツとドニ・サルマンンは、BinomoとQuotexプラットフォームを使用するバイナリオプションを装って、オンラインギャンブル事件の容疑者に指名されています。

その場合、彼らはITEの記事、詐欺、マネーロンダリングの罪で起訴されました。したがって、両方とも懲役20年に直面しています。