ジャカルタ - バレスクリムは、Rp1.2兆相当のインドスリア貯蓄融資協同組合(KSP)の事務所として使用された建物を没収しました。この差し押さえは、投資詐欺の疑いのケースに関連するマネーロンダリング(TPPU)の根絶に関連しています。
「この建物は合計推定Rp1.2兆で没収されます」と、特別経済犯罪ベアスクリム警察のブリッグ将軍ウィスヌ・ヘルマワン将軍は3月10日木曜日に記者団に語りました。
差し押さえは裁判所の許可を得た後に行われた。ジャランM.Hタムリン3番、ガンビル、中央ジャカルタに位置する建物を含む合計13の資産が押収されました。
「我々は中央ジャカルタの裁判所に特別な許可を求め、北ジャカルタの13の資産の形で法令を与えられました」と、Whisnuが言いました。
さらに、捜査当局はまた、Rp420億の総残高を持つ容疑者に属するいくつかのアカウントをブロックしました。その後、数十台の高級車の押収もありました。
「我々はまた、ルピアと米ドルでいくつかの口座を没収し、ブロックし、合計約420億台、47台の車に加えて、ロールスロイス車、レンジローバーなど、推定合計280億Rp280億です」と、whisnuが言いました。
詳細については、バレスクリムは投資詐欺の疑いがあるケースとして3つのKSPインドスリヤ・チプタを割り当てた。スウィト・アユブ、ヘンリー・スーリヤ、ジューン・インドリアなどが含まれます。
3人とも、銀行や横領、詐欺/詐欺、マネーロンダリングの容疑で疑われています。
3つとも、1998年の法第10 条、刑法第372条、刑法第3条、第3条、第3条、第3条または第4条に関する法律第46条に包まれています 。また、マネーロンダリングの防止と根絶に関する2010年第8条の第5条。
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