違法投資アクターへの商品の売り手は、TPPUの関与で報告していない、PPATKとバレスクリム

PPATKチーフイワン・ユスティアヴァダナ(リズキーAPフォト/VOI)

ジャカルタ - 金融取引報告分析センター(PPATK)は、違法な投資事件の加害者に商品やサービスを取引する当事者は内部告発者でなければならないと述べた。

つまり、商品やサービスを取引する当事者は、不正な投資の場合に加害者または容疑者が関与する取引の形態を報告する必要があります。

「高級品を取引する当事者は、PPATKに報告する義務を負っている報告当事者です」と、PPATKヘッドイワン・ユスティアバダナは3月10日木曜日に記者団に語りました。

義務は、マネーロンダリング(TPPU)に関する2010年の法律番号8の下で行われなければなりません。もちろん、目標は容疑者の資産を追跡し、記録することです。

ただ、今までPPATKに対する当事者の報告はありませんでした。 

「PPATKはこれまでのところ、商品やサービスの提供者からの報告を以前に見つけていない」とivan氏は述べた。

報告書がない場合、PPATKはTPPUへの商品提供者の関与疑惑を探る。深化は、バレスクリム・ポリチームとも行われました。

「PPATKは、当事者(容疑者、赤)によって行われたマネーロンダリングの取り組みにおいて、当事者(商品の提供者)からの関与の可能性を彼(Kabareskrim)と調整し続けていますが、我々は探求し続けています」と、イワンが言いました。