ジャカルタ - 金融取引報告分析センター(PPATK)のイワン・ユスティアバンダナ所長は、彼の機関はインドネシア、特に仮想空間における様々な不審な資金の流れの監督と防止を増やしていると述べた。
「PPATKは、仮想空間での金融取引を含むインドネシアの様々な(疑わしい)資金の流れの監督と防止を改善しようとしている」と、1月31日(月曜日)にアンタラが引用したDPR委員会IIIワーキングミーティング(Raker)のイワンは述べた。
彼は、「仮想通貨」、「ブロックチェーン/分散型台帳技術」、DLT、ピアツーピア貸付、非偽造トークン(NFT)などの技術の使用は、マネーロンダリングを防止し、根絶するための努力に新たな課題を提示していると説明しました。
彼によると、PPATKは、暗号資産の物理的資金などの新たなリスクや脅威を緩和するための対応として、潜在的な暗号資産物理トレーダーの共同コンプライアンスと共同監査を監督します。
彼は、2021年のマネーロンダリング犯罪(TPPU)のリスク評価において、マネーロンダリング犯罪の防止と根絶、テロ資金供与犯罪、大量破壊兵器の資金調達の側面にいくつかの変化と新たな脅威条件があると説明した。
彼によると、汚職や麻薬は、マネーロンダリング犯罪のリスクの高いタイプです。
さらに、テロ資金供与の傾向も多くの変化を遂げている。「最初は強盗、犯罪、暴力などの違法な情報源を使用することから、人道的な寄付や合法的なビジネスのラベルを持つ資金調達シナリオを通じて資金調達に変わります」と、彼が言いました。
さらに、作業会議で、イワンは、2021年中に、INTRACは約73,000件の疑わしい金融取引報告書、外国からの取引報告、および1,970万件の報告に相当する外国からの取引報告を受け取ったと説明しました。
彼は、240万の現金金融取引レポートがあり、商品やサービスプロバイダーのための39,000の取引レポートがあると言いました。彼によると、PPATKはまた、実現可能性テストプログラムと高い指導的地位の選択を支援するなど、分析の結果に関する1,104のレポートを提出しました。
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