犯罪捜査ユニットは、エボトレード、違法取引ロボットアプリケーションの所有者を探しています

カロ・ペンマス警察広報部准将アフマド・ラマダン/ポリ広報DOK

ジャカルタ - 国家警察刑事捜査部の特別経済犯罪局(ディッティピデクス)は、エボトレード違法取引ロボット事件で別の容疑者を捜しています。逃亡者はアプリケーションの所有者です。

「1人の容疑者はまだ追跡されている」と、国家警察准将アフマド・ラマダンの広報部門の広報部長(カロ・ペンマス)は、1月25日(火曜日)に記者団に語った。

逃亡者はアナン・ディアントコとして知られています。一方、この事件の取り扱いの発展のために、ラマダンは続け、捜査官は3人の容疑者を拘束した。

そのうちの一人は、1月20日(木)にジャカルタ中心部のホテルで逮捕されたムハンマド・アグン・プラボボです。彼はエボトレードのトレーディングロボットアプリケーションの所有者として機能します

「現在の更新は、3人が拘束されたということです」と、ラマダンが言いました。

この事件の開発では、捜査官は証拠として使用されるいくつかのアカウントをブロックしました。ブロックされた資金が数百億に達した場所。

この場合に没収されたお金も増加しました。以前、捜査官はムハンマド・アグン・プラボボ容疑者から125億IDR相当のお金を没収していたからです。

「IDR 125億の現金と750億の追加ブロックの証拠をつかむ」とラマダンは述べた。

以前は、国家警察刑事捜査部の特別経済犯罪局は、売買ロボットアプリケーションを販売するケースを明らかにしました。この場合、6人が容疑者として指名されました。

6人の容疑者は、イニシャルAD、AMA、AK、D、DES、およびMSを持っていた。トレーディングロボットアプリケーションはポンジスキームを使用するエボトレードです。

Ponziスキームは、これらの事業を実行している個人または組織によって行われた利益の代わりに、その後の投資家によって支払われた自分のお金やお金から投資家に利益を支払う不正な投資モードです。

この場合、容疑者は、マネーロンダリング犯罪の防止と根絶に関する2010年インドネシア共和国第8号第8条に関連して、貿易および第3条、第4条および第5条および第5条および第6条に関連して、2014年の第105条または第7法第7条の罪で起訴された。