収賄の疑いだけでなく、マネーロンダリングで起訴された元税務バンテーン・スルセルの責任者

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ジャカルタ - 元税バンテーン、南スラウェシ(スルセル)ワワンリドワンの首長は、マネーロンダリング(TPPU)の容疑者に指定されました。この決定は、汚職撲滅委員会(KPK)がそれを魅了するのに十分な証拠を発見した後に行われました。

「捜査チームは現在、他の犯罪行為、すなわちマネーロンダリング犯罪に関する調査プロセスを開発しました」と、KPK執行アリ・フィクリの代理スポークスマンは12月30日木曜日に記者団に語りました。

アリは、KPKがワワンが受け取った賄賂の流れを見つけたので、マネーロンダリング容疑者の地位の決定が行われたと言いました。この贈収賄は、2016-2017年に財務省の税務総局で税務審査官を務めていた時に行われました。

賄賂から、続いたアリ、ワワンは、受け取った賄賂を多くの資産に変換しました。

「WR容疑者は、とりわけ、いくつかの資産の形で受け取った腐敗したお金の形を置いたり変更したりした疑いがあります」と、彼が言いました。

さらに、マネーロンダリング犯罪の結果とされる資産も捜査官によって押収されている。

先に報告されたKPKは、ワワンが行った洗浄活動を調査するために多くの目撃者を調べました。そのうちの一つは、タイムプレイストゥンジュンガンプラザ、エフェンディムリョウィナタのエビデンスマネージャーを調べるとき。AMPMウォッチパクウォントレードセンター、ロビースハルトノ;そして、リドワン・ビン・セイクというプライベートパーティー。

それだけでなく、KPKはPTケダウンサトリアモーターの代表者を調べました。PT Sentratek メタリンドのディレクター、セセップと命名;ウィディアワティはプライベートパーティーです。探求は12月21日火曜日に行われました。

当時、調査官は、納税者からの賄賂を使用するビジネスの確立の申し立てを調査しました。

詳細については、KPKは、財務省の税務総局で税務収賄事件の新しい容疑者であるバンテン税の元首、ワワン・リドワンを逮捕し、拘束しました。彼は認可されていないと考えられていたので、このアクションが取られました。

この場合、ワワンは、以前に容疑者として指定されていた財務省の税務総局、すなわちアンジン・プライトノとダダン・ラムダニの2人の職員に引き渡されたお金を受け取ったことが明らかになった。

この領収書は、2018年から2019年の期間に数回発生しました。2018年1月から2月にかけて、ワワンはPTグヌン・マドゥ・プランテーションの代表者から150億Rp150億を受け取りました。

その後、ワワンは2018年半ば頃に再びお金を受け取りました。受け取った金額は、PT Bank PANインドネシアの代表者が250億元の総コミットメントから提出した50万シンガポールドルに達しました。

さらに、2019年7月から9月にかけて、PTジョンリン・バラタマの代表者から300万シンガポールドルの金額を受け取りました。総領収書のうち、ワワンは625,000シンガポールドルの割り当てを受け取ると言われました。

それだけでなく、ワワンは喜びの一形態として他の納税者からお金を受け取った疑いもあります。KPKはまだ調査中であるため、金額を詳述していないだけです。