1ヶ月以内に、BIはオンラインギャンブルによって示された689のアカウントを見つけました

図。(写真:ドク。間)

ジャカルタ - インドネシア銀行(BI)は、過去4週間で27の決済サービスプロバイダー(PJP)からオンラインギャンブルに関与していると示された689のアカウントを発見しました。

さらに、BIは過去4週間で123のユニフォームリソースロケーター(URL)オンラインギャンブルと150のアカウントがeコマースおよびソーシャルメディアプラットフォームで取引されていることも発見しました。

「BIはPJPに対し、オンラインギャンブルが示すURLのブロック、アカウントの閉鎖、クミンフォへの閉鎖のフォローアップなど、法律や規制の規定に従って特定し、調査し、フォローアップするよう求めています」と、ジャカルタのBI決済システム監視および消費者保護部門の責任者Anton Daryonoは、8月28日水曜日のAntaraから引用しました。

2024年7月末まで、通信情報省(Kemenkominfo)はBIに、オンラインギャンブル活動に使用されることを示した504のアカウントアカウントの存在を通知していたと彼は続けた。

これらのうち、431ものアカウントがPJPユーザーとして記録されており、88のアカウントが合理的な取引を行っていると特定され、343のアカウントがオンラインギャンブル取引に使用されていると特定されているため、すべて電子マネーアカウントが閉鎖されています。

この機会に、アントンは、決済システムの権威としてのBIが違法行為を検出するためのサイバーパトロールと詐欺検出システム(FDS)の形で技術監督を開発したと述べた。

「FDSの結果から、プロフィールと一致しない1,858人の商人がおり、147の証明された違法なアカウントが商人の協力の終了によってフォローアップされています」とアントンは述べた。

2024年の大統領令(ケップレス)第21号に基づいて、BIはオンラインギャンブル防止の分野のメンバーであり、決済サービスプロバイダーまたはPJPの直接的または間接的な監督を実施する積極的な役割を通じて実施されています。

Bi監督は、リスク管理とPJPまたは決済サービスプロバイダーの適用規定への準拠を確保するための予防措置としてのオンサイドチェック活動を含め、直接行われます。

一方、BI監督は、PJPが提出したデータを監視、識別、評価し、インテリジェンス市場を通じて間接的に実行されます。

その後、BI(KYC)は、顧客を知る原則、慎重さの原則、および支払いシステムを実装するためのリスク管理の義務を履行することにより、オンラインギャンブルを含む違法行為を防止するための取り組みを積極的に実施するようPJPに要請する書簡を定期的に提出しました。