ジャカルタ - PT銀行Rakyat Indonesia(Persero)Tbkは、2024年6月までにオンラインギャンブルに関連する1,049のアカウントをブロックしました。
BRIリスク管理ディレクターのAgus Sudiarto氏は、BRIがデータを収集するためにさまざまなオンラインギャンブルウェブサイトを積極的に閲覧していることを明らかにした。
次に、BRIアカウントがオンラインギャンブルをプレイするためのトップアップまたは預金シェルターとして使用されているという兆候がある場合、オンラインギャンブルウェブサイトの外観はアカウントブロックの基礎として保存されます。
「私たちは2023年7月からこの根絶プロセスを実施しており、現在も進行中です。2023年7月から2024年6月までの期間に、1,049のアカウントが発見され、その後にすぐにブロックされました」と彼は7月22日月曜日に言いました。
彼は続けて、同社は実際にマネーロンダリング防止とテロ資金供与防止(AML CFT)に関連する政策とSOPに要約されたリスクベースのアプローチを実施し、BRIをマネーロンダリングやオンラインギャンブルを含むテロ犯罪行為の標的に守っています。
「さらに、疑わしいトランザクションを監視するためのAML(アンチマネーロンダリング)システムがあります。コンプライアンスリスク管理の実施の一環として、BRIは、以前はKnow Your Customer(KYC)として知られていた顧客1つの要求(CDD)のより詳細なプロセスとして、強化されたデリジェンス(EDD)も実施しています」とAgus Sudiarto氏は付け加えました。
以前、金融取引報告分析センター(PPATK)は、オンラインギャンブルに含めるには6つのモードがあることを明らかにしました。
まず、銀行に直接お金を入金することによって。第二に、送金による。
第三に、クイックレスポンスコードインドネシア標準(QRIS)を通じて。
次に、仮想アカウントまたは仮想アカウントを介して。次にトップアップを通して。
最後に電子財布または電子財布を使用しています。
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