OJK:インフルエンサーのアフマド・ラフィフが従業員の給与を支払うために投資家委託基金を使用

金融サービス機構(OJK)の金融サービスビジネスアクターの行動、教育、消費者保護の監督の最高経営責任者であるフリデリカ・ウィディアサリ・デウィ。(写真:ドク。間)

ジャカルタ-金融サービス機構(OJK)は、投資のためにインフルエンサーのアフマド・ラフィフ・ラヤに委託された投資家からの資金が、従業員の給与の支払いを含むPTワクトゥニャ・バイ・サハムの運営に実際に資金を提供するために使用されたことを明らかにしました。

「したがって、投資のために預けられた(投資家資金)は、従業員の給与の支払い、そしてホテルでの会議、町外旅行などから運営資金を調達するためであることが判明しました。これは、実際に投資のために預けられた顧客からの資金を使用することによって使用されます」と、OJKフリデリカ・ウィディアサリ・デウィの金融サービス、教育、消費者保護ビジネスアクターの行動監督責任者は、7月9日火曜日にアンタラから引用されたジャカルタでの2024年6月の月次RDK結果に関する記者会見で述べました。

キキというおなじみの女性は、管理されている推定投資家の資金は約960億ルピアだと言いました。これは、アフマド・ラフィフがOJKに提出した情報に基づいています。

「管理資金と損失資金については、それはまだ一方的な情報であり、もちろんタスクフォースは様々な関係者に確認することによって間違いなく検証します」と彼は言いました。

アフマド・ラフィフの声明に基づいて、ほとんどの投資家は、すべての投資価値を3年以内に解決される関係する義務にするためにアフマド・ラフィフが提供した解決策を受け入れたとキキ氏は述べた。しかし、これはまだ再確認する必要があるとキキは言いました。

「提出された返済スキームには、投資家が提供する事業に参加することが含まれ、その事業がラフィフが義務を返済するための収入になることを期待しています。これは再び関係者に確認する必要があります」とキキは付け加えました。

アフマド・ラフィフはPT Waktunya Beli Sahamの経営陣であり株主であることが知られています。PT Waktunya Beli Sahamは、投資マネージャーおよび投資アドバイザーとしてのOJKからの事業許可を持っていません。

アフマド・ラフィフは、副投資マネージャー(WMI)および証券トレーダーの副仲介者(WPPE)としてのライセンスを持っています。WMIとWPPEは、投資運用会社および証券トレーダーの仲介者として事業活動を行う証券会社の利益を代表する役割を果たします。ただし、WMI および WPPE は、個人または個人の名義で投資、収集、または公的資金を提供する許可ではありません。

この場合、OJKは、法執行プロセスが完了するまで、WMIとWPPEの許可を一時的に停止するという形で、アフマド・ラフィフに特定の行動命令を出したとキキは述べた。

一方、アフマド・ラフィフは、2022年から今年まで、投資オファー、さらには資金調達、許可なく公的資金を管理しています。キキ氏は、投資オファーからの公的資金の回収は、PT Waktunya Beli Sahamの従業員の名前を使用して、いくつかの証券会社で顧客証券口座を開設したと述べた。

同じ機会に、OJK資本市場、デリバティブファイナンス、カーボン取引所の監督責任者であるイナルノ・ジャジャディは、インドネシアの法律と規制に従った集団投資の管理は投資運用会社のみが行うことができると強調しました。

Inarnoは、無免許の個人によって実行される投資管理の形での資金および/または証券の管理は、資本市場に関する1995年の法律(UU)第8号および金融セクターの開発と強化に関する2023年の法律第4号の両方に違反していると述べた。

「(UU)は、顧客または個々の顧客のグループの利益のために集団投資ポートフォリオ証券ポートフォリオおよび/またはその他の投資ポートフォリオを管理できる当事者は、保険会社、シャリア保険会社、年金基金、および銀行を除いて、投資マネージャーとして証券会社のライセンスを持っていなければならないと述べています。ルールは明らかです」とイナルノは言いました。