ジャカルタ-金融サービス機構(OJK)はまた、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止(AML CFT)の取り組みとして、5,000の銀行口座の所有者を監督しています。
OJK委員会のマヘンドラ・シレガー委員長は、マネーロンダリングとテロ行為に関連しているとされる5,000のアカウントが凍結されたことを明らかにした。
さらに、マヘンドラ氏は、リストはAPU PPTプログラム情報システム(SIGAP)アプリケーションにも含まれていると述べた。
「OJKは、マネーロンダリング防止の監督とテロ資金供与の防止、およびSIGAP申請書に凍結され込まれた5,000以上の銀行口座の執行を強化するための努力をしてきました」と彼は6月26日水曜日に下院委員会XIとの会合で述べました。
Mahendra氏は、5,000口座のデータは後で銀行に配布されると述べた。
目標は、口座保有者のプロファイルを深めることです。
「それは銀行に配布され、口座所有者のプロフィールのさらなる深化として使用されます」と彼は言いました。
ご参考までに、マネーロンダリングとテロ資金供与は確かにOJKの焦点であり、監督、法執行機関、ライセンスに関連するタスクの実施の一部です。
OJKはまた、マネーロンダリング防止プログラムの実施、テロ資金供与の防止、および金融サービス部門における大量破壊兵器拡散資金の防止に関する2023年のOJK規則第8号の形式を改訂しました。
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