ジャカルタ-金融サービス機構(OJK)は、オンラインギャンブル活動に関与している疑いのある4,921ものアカウントをブロックしたことを明らかにしました。
OJKのマヘンドラ・シレガー委員は、アカウントブロックステップは、金融サービス部門の安定性を維持するためにオンラインギャンブル活動を根絶するための努力であると述べた。
さらに、マヘンドラ氏は、経済と金融部門に広範な影響を与えるオンラインギャンブルの根絶に関連して、このステップには、インドネシア共和国の政治法と安全保障のための調整大臣Hadi Tjahjantoが率いるジョコ・ウィドド大統領によって最近結成されたオンラインギャンブルタスクフォースを支援することも含まれていると述べた。
「通信情報省(Kominfo)から受け取ったデータから4,921のアカウントがブロックされました」と、6月10日月曜日の2024年5月のOJK委員会会議の結果に関する記者会見でMahendra氏は説明しました。
Mahendra氏は、銀行に顧客確認ファイルの実装にも積極的に取り組むよう依頼することで、銀行と伝え、関連付けました。
「OJKは、銀行に対し、オンラインギャンブルに関連する取引を行うことが示されたアカウント所有者の名前のリストの追跡とプロファイリングを含む、検証、識別、および強化不注意(EDD)を実施するよう指示しました」と彼は言いました。
すべてのアカウントの識別とブロックから、OJKはオンラインギャンブル取引に関連する顧客アカウントのリストをマネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止プログラム情報システム(SIGAP)に入力し、すべての金融サービス機関がアクセスできるようにし、オンラインギャンブラーのためのスペースを狭め、金融サービスセクターの非対称情報を克服します。
Mahendra氏は、オンラインギャンブルに関連する公教育の側面でも予防努力が行われており、金融サービス業界にオンラインギャンブル活動を含む疑わしい取引で口座を積極的に特定して検証するよう求めていると述べた。
オンラインギャンブル口座をブロックするために、OJKはすでに強力な規制を持っています。監督業務の履行の文脈において、OJKは、金融セクターの開発及び強化に関する法律第4号(PPSK法)第36A条第1項c、第14条第33項及び第52条第4項c第42号を参照し、銀行に特定の口座のブロックを命じる権限を有する。
OJKは、金融サービス部門の完全性を引き続き強化するため、2023年6月14日、マネーロンダリング防止プログラムの実施、テロ資金供与の防止、金融サービス部門における大量破壊兵器拡散資金の防止(POJK APU-PPT)に関する2023年OJK規則(POJK)第8号を発行しました。これは、金融サービス部門の完全性を維持するというOJKのコミットメントの証拠です。
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