タスクフォースが違法な金融活動を行う2つの事業体を停止

違法金融活動の根絶のためのタスクフォース(PASTI)事務局長 OJKフディヤント。(写真:ドク。間)

ジャカルタ-違法な金融活動を根絶するためのタスクフォース(Satgas Pasti)は、詐欺行為を行っていることが示され、関連当局の許可を得ていないBartle Bagan Hegarta(BBH)インドネシアとスマートウォレットの事業活動を停止しました。

「タスクフォースは、BBHインドネシアが実施する活動は詐欺的な活動であり、投資省または投資調整委員会によって発行された許可に従っていない活動を実行すると結論付けました」とタスクフォースの秘書Pasti Hudiyantoは3月18日月曜日にANTARAから引用しました。

さらに、タスクフォースはアクセスとリンク/URLをブロックし、関連する口座番号をブロックし、法執行官と調整したに違いありません。

Hudiyanto氏は、インドネシアで流通しているインドネシアのBBH事業体またはアプリケーションは、英国の広告代理店であるBartle Bagan Hegry(BBH)の名前を儲けていると述べた。

BBHインドネシアは、提供されたアプリケーションをダウンロードすることでパートタイムの仕事を提供します。BBHインドネシアは毎日収入を約束し、そのメンバーに預金を要求します。BBHインドネシアは、メンバーゲットシステムを実装し、段階的にボーナスを約束します。BBHインドネシアはまた、メンバーを説得するために開催された会議で外国人の数字を使用しました。タスクフォースは、最近非常に蔓延しているパートタイムの求人モードで詐欺に気づくよう国民に促した。

2023年12月30日の時点で、確実なタスクフォースは、預金システムでパートタイムの求人を提供する少なくとも12の事業体を発見しました。

一方、商品先物取引監督庁とインドネシア共和国貿易省の国内貿易総局が実施した調査の結果に基づき、スマートウォレットは、マルチレベルのマーケティングシステムを備えた取引ロボット/専門家アドバイザーを装った資金調達活動を行っていると考えられており、インドネシアでの営業許可証はありません。

これに対して、商品先物取引監督庁とインドネシア共和国貿易省国内貿易総局は、インドネシア共和国通信情報省と協力してスマートウォレットからのアクセスとリンク/URLをブロックしました。タスクフォースは、関連する口座番号のブロックや法執行官との調整などの措置を講じます。

違法な金融活動の根絶には、無責任な当事者からの申し出を受け入れる際の警戒態勢の形で、コミュニティの支援と参加が本当に必要です。