ジャカルタ-金融サービス機構(OJK)は、金融サービスセクターにおける犯罪行為の調査に関する金融サービス機構規則(POJK)番号16/2023(POJK調査)、金融サービスセクターにおける犯罪行為の調査に関するPOJK 22/POJK.01/2015の調整を発行しました。
この調査POJKの調整は、金融サービス部門における調査権限の拡大とOJKへの違反の解決を提供してきた金融セクターの開発と強化に関する法律(UU)番号4/2023のマンデートのフォローアップです。
「以前、OJKに関する法律第21/2011号は、金融サービス部門におけるOJKの調査権限も規制していました」と、OJKリテラシー、金融包摂およびコミュニケーション部門の責任者、アマン・サントサは、8月25日金曜日のアンタラから引用されたジャカルタでの公式声明で述べました。
P2SK法に従い、POJK 16/2023で変更された取り決めは、金融サービス部門における犯罪行為の範囲、OJK調査員のカテゴリー、マネーロンダリング犯罪の調査の実施を含むOJK調査員の権限に関するものです。
その後、金融サービス部門における法律や規制違反の解決、情報や口座のブロックを求めることができる情報や金融サービス機関(LJK)の拡大も解決します。
このPOJKでは、第2条で言及されている金融サービス部門における犯罪行為の範囲には、銀行、資本市場、デリバティブ金融、炭素交換、保険、保証、年金基金が含まれると彼は再び述べた。
さらに、金融機関、ベンチャーキャピタル企業、マイクロファイナンス機関、その他のLJK、金融セクターの技術革新、デジタル金融資産、暗号資産、金融サービスビジネスアクターの行動、教育の実施、従来のシャリア活動を含む消費者保護も含まれます。
「このPOJKはまた、インドネシア共和国国家警察の捜査官、特定の公務員職員、および刑事訴訟法に規定されているように捜査官として特別に認可された特定の従業員から供給されたOJK捜査官のカテゴリーを規制しています」とアマン・サントサは述べた。
第6条では、OJKの調査官は、捜査開始前に金融サービス部門における犯罪行為の疑いについて、調査を実施するかどうかを判断する権限を有すると説明されています。捜査を行うにあたり、OJKはインドネシア共和国国家警察と連携していると言われている。
第6条第2項に規定する調査の段階において、金融サービス部門において犯罪行為を犯した疑いのある当事者は、金融サービス部門における法令違反の解決のためにOJKに申請することができる。
違反の解決は、発生した損失の価値とその計算の基礎、被害者に関連する被害者の数、損失決済の形式と和解期間、損失が解決されない場合の条項を含むOJKに申請書を提出することによって行われます。 ビジネスプロセスとガバナンスを改善するための努力。
「(捜査結果のフォローアップについては)第21条において、OJKの捜査官は、その権限に従って、法律及び規則の規定に従って起訴のために検察官に捜査結果を提出する」と彼はまた述べた。
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