ジャカルタ–マネーロンダリングの防止と根絶のための国家調整委員会(TPPU委員会)の委員長であるMahfud MDは、財務省(Kemenkeu)で発生した疑わしい取引をフォローアップすることを約束しました。
「委員会は直ちに合同チーム/タスクフォースを結成し、全体をフォローアップすることを監督する」と彼は4月10日月曜日のジャカルタでの記者会見で述べた。
Mahfudによると、PPATKレポートに基づくと、財務省に関連する総額は349兆ルピアです。
この数字から、チームは最大の価値であるRp189兆を優先してケース構築(ゼロからケースを構築する)を行います。
「委員会は、コミュニティの注目を集めているため、最も価値のあるLHPを優先してケース構築を行います」と彼は言いました。
ご存知のように、この189兆ルピアは、2016年以降、財務省税関総局が取り扱う金の輸出入取引に現れる総計です。
VOIによると、年表は2016年1月21日、スカルノハッタの税関(BC)のランクが、外国為替価値680万米ドルで218kgの金を輸出したい会社を見つけたときに始まりました。
文書では宝石の輸出と呼ばれていますが、インゴット(金の延べ棒)には関税犯罪の要素があると考えられていることが判明しました。
一方、マフフッドによって開始された特別タスクフォースは、PPATK、税務総局、税関および物品税総局、警察バレスクリム、ピドサスケコーン、OJK監督部門、BIN、およびポルフカム調整省の要素で構成されています。
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