ジャカルタ-財務省は、財務省のIrjenを通じて、Awan Nurmawan Nuh財務省が財務省内の疑わしい取引に関連する財務分析および取引報告センター(PPATK)から266通の手紙を受け取ったことを明らかにしました。
彼は、手紙は2007年から2023年までの期間に受け取られたと付け加えた。
「文字数は266文字です。Itjenの要請により185、PPATKイニシアチブ81」と彼は3月11日土曜日にVOIに語った。
PPATKレターで言及されている従業員数は964従業員です。
一方、財務省が書簡のフォローアップのためにとった措置については、86通の書簡がフォローアップされ、資料や情報の収集(プルバケット)という形でフォローアップ活動が行われました。
彼は、懲戒処分の対象となった財務省の職員は352人おり、退職した従業員、情報がない、またはMoF以外の従業員のために31通の手紙をフォローアップできなかったと説明しました。
「16人の法執行官がいて、フォローアップしました」と彼は説明しました。
財務省の従業員のリスクプロファイルの決定は、苦情と有効性、疑わしい金融取引情報、メディアやソーシャルメディアからのその他の情報、資産報告における完全性の違反と不適切などのパラメーターに基づいています。
彼の声明の中で、アワンは、彼の従業員がAPHによって行動される原因となった違反と事件の形態を詳述することを躊躇しました。彼はまた、ポルフカム・マフッドMD調整大臣によって明らかにされた疑わしい取引を明らかにしなかった。
以前、スリ・ムリヤニ財務大臣は、金融取引報告分析センター(PPATK)から疑わしい取引に関連する手紙を受け取ったが、問題の300兆ルピアの数字を見たことがないことを認めた。
「300兆ルピアに関しては、手紙には数字がないので、率直に言って見たことがありません。その後、ジャカルタに戻ったら、マフッド氏とイワン氏(PPATKの責任者)と再び話をします。だから私はメディアや一般の人々と同じ情報を持っています」と彼は説明しました。
Mahfud氏は、疑わしい取引は300兆ルピアに達したと述べた。
Mahfud氏によると、調査結果は、PPATKによって凍結された元税務総局長のラファエル・アルン・トリサンボドと彼の家族の口座からの5,000億ルピアの取引の範囲外でした。
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