不正投資に関連する121の口座の取引、価値は3,539億8000万rpに達しました

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ジャカルタ - 金融取引報告分析センター(PPATK)は、56の金融サービスプロバイダーの46の当事者が所有する121の口座に対する取引の一時的な終了の方針を確認しました。この終了は、名目合計3,539億8,000万Rp3,53.98億の不正投資に関連して行われました。

「これらのうち、Rp991億1000万人はバレクリム警察の捜査官によって阻止されており、2022年1月以降に行われた捜索プロセスもまだ進行中であるため、この数はまだ増加しています」と、イワン・ユスティアバンダナ金融取引報告分析センター(PPATK)のイワン・ユスティアバンダナ所長は公式声明の中で述べています。

イワンによると、PPATKは、医療機器(サンモドアルケ)、外国為替、アフィリエーター、その他の違法投資の注入資本への投資からなる、取引価値がRp8.26兆を超える取引価値でコミュニティに害を与える違法投資に関連する375件の報告書を受け取りました。

「したがって、我々が一時的に監視している取引はRp8.26兆の合計であるため、高級品の購入活動を含む375のレポートから」とivanは言いました。

2010年の第8号のマネーロンダリング防止と撲滅に関する法律に基づき、高級品を取引する当事者はPPATKに報告する義務がありますが、今のところ報告書は受け取っていません。

したがって、PPATKは、マネーロンダリングの取り組みに関連する高級品取引の可能性をフォローアップするために、バレスクリム警察と調整を続けています。

PPATKはまた、シンガポール、オーストラリア、米国、中国など、海外からの違法な投資関連取引の一部が流れていることも明らかにした。

イワンは、それが詐欺の可能性を持っているので、魅力的でインスタントリターンを持つ投資オファーに一般の人々がより注意を払っていると付け加えました。

コミュニティが損失を被った場合、投資を提供する当事者は、損失は、詐欺を犯す意図を持っているにもかかわらず、コミュニティが負担しなければならないリスクの一部であると主張しています。

「PPATKは引き続き国民を保護し、このようなケースが二度と起こらないようにし、国民が将来同様の詐欺の可能性を認識するようにしています」と、ivanが言いました。